‘Tứ đại gia tộc’ đứng sau mạng lưới lừa đảo thao túng cả Đông Nam Á
(Thị trường tài chính) - Dưới lớp vỏ “giấc mơ đổi đời nơi miền vàng” là một mạng lưới lừa đảo, buôn người và bạo lực tinh vi bậc nhất khu vực.
Tại khu tự trị Kokang, miền Bắc Myanmar, bốn gia tộc, Minh, Bạch, Ngụy và Lưu, đã dựng nên một “đế chế tội phạm” khép kín, vận hành như một doanh nghiệp đa ngành được vũ trang bảo kê.
Cả 4 gia tộc đều tận dụng ảnh hưởng chính trị và quyền kiểm soát vũ trang để tuyển mộ lao động, những người sau đó bị biến thành nạn nhân trong các khu phức hợp lừa đảo.
Cấu trúc hoạt động cho thấy một mô hình chung: vũ trang bảo kê, quản lý kiểu nhà tù, tái đầu tư lợi nhuận tội phạm.
Gia tộc họ Bạch, chẳng hạn, có khoảng 2.000 dân binh do Bạch Ứng Thương chỉ huy, trong khi họ Ngụy nắm giữ lực lượng biên phòng. Những khu phức hợp như “Ngọa Hổ Sơn Trang” (của họ Minh) hay 41 khu lừa đảo do họ Bạch điều hành hoạt động như những “đặc khu kinh tế ngầm”.
Lợi nhuận khổng lồ từ lừa đảo trực tuyến được dùng để nuôi quân, củng cố quyền lực và tài trợ cho lối sống xa hoa của các ông trùm, như bữa tiệc sinh nhật phô trương của Bạch Ứng Thương từng gây chú ý trên mạng xã hội.
Trong “chuỗi cung ứng tội ác” này, lừa đảo, cờ bạc, buôn người, ma túy và bạo lực tồn tại song hành, tạo nên một hệ sinh thái tội phạm hoàn chỉnh.
“Quản lý kiểu nhà tù”: cỗ máy bóc lột con người
Điểm chung rùng rợn nhất giữa các gia tộc là hệ thống kiểm soát con người được tổ chức như trong nhà tù. Để đạt chỉ tiêu lừa đảo (KPI), nhân viên bị tra tấn, giam giữ và nợ nần chồng chất.
Các hồ sơ điều tra của cảnh sát Trung Quốc hé lộ cảnh tượng địa ngục: giam trong lồng sắt, đánh bằng roi da, thậm chí cắt ngón tay, nhổ móng tay, dọa chôn sống nếu không "hợp tác".
Trong số bốn đại gia tộc, họ Bạch được xem là kẻ thống lĩnh. Gia tộc này xây dựng một “đế chế” gồm 41 khu phức hợp lừa đảo như Bách Thắng, Thương Thắng, Đằng Long, kiểm soát hàng chục nghìn lao động cưỡng bức.
Theo cáo trạng, họ Bạch dính líu tới 31.000 vụ án lừa đảo, chiếm đoạt 10,6 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD) và thu lợi 18 tỷ nhân dân tệ (2,5 tỷ USD) từ cờ bạc trực tuyến, biến họ thành một tập đoàn tội phạm đa ngành, có cả mô hình kinh tế nội bộ và quân đội riêng.
Không dừng lại ở tội phạm mạng, gia tộc họ Bạch còn vươn sang thị trường ma túy quốc tế.
Bạch Ứng Thương, con trai Bạch Sở Thành, người từng đứng đầu chính quyền Kokang, bị cáo buộc sản xuất và buôn bán hơn 11 tấn ma túy đá (methamphetamine), cùng hàng loạt tội danh khác như bắt cóc, tống tiền và cưỡng bức mại dâm.
Sự chuyển hướng từ “bảo kê tội phạm tài chính” sang “tham gia trực tiếp vào tội phạm xuyên quốc gia” đánh dấu mức độ nguy hiểm vượt xa phạm vi một nhóm mafia.
Quyền lực chính trị và vũ trang – nền móng của đế chế tội phạm
Bạch Sở Thành, với vị thế người đứng đầu khu tự trị Kokang, đã tận dụng quyền lực để cài cắm họ hàng, thuộc hạ vào các vị trí hành chính và quân sự, biến khu vực này thành “pháo đài riêng” của gia tộc.
Khoảng 2.000 dân binh do họ Bạch điều hành trở thành lá chắn cho các khu phức hợp và công cụ đàn áp đẫm máu, gây ra cái chết của ít nhất 6 công dân Trung Quốc.
“Hệ thống trừng phạt” – công nghiệp hóa tra tấn và bóc lột
Theo CCTV, hệ thống trừng phạt trong các khu phức hợp của họ Bạch được thiết kế ba cấp độ:
Cấp cơ bản: đánh đập, tra tấn thể xác và tinh thần đối với “nhân viên không đạt KPI”.
Cấp hủy hoại: các hình thức bạo lực cực đoan, như nhổ móng, chặt ngón tay, hoặc giam trong lồng sắt đến khi khuất phục.
Cấp khai thác kinh tế: nạn nhân bị ép ký giấy nợ, mỗi lần bị phạt lại tăng khoản nợ. Muốn “chuộc thân” phải trả hàng chục nghìn nhân dân tệ, khoản nợ được thiết kế để không bao giờ trả nổi.
Phụ nữ bị lừa đến đây thường bị ép bán dâm, dưới sự giám sát của lính vũ trang. Toàn bộ hệ thống biến con người thành hàng hóa, vừa là công cụ lừa đảo, vừa là nguồn lợi vô tận.
Từ 4 gia tộc ở Kokang, có thể thấy sự tiến hóa đáng sợ của tội phạm có tổ chức. Đằng sau lời mời chào “việc nhẹ lương cao” là cả một cỗ máy bóc lột tàn nhẫn, mô hình vận hành song song với nhà nước, có quân đội, tài chính, luật lệ riêng, và cả “chính sách quản lý nhân sự” bằng roi da và giam cầm.
“Tứ đại gia tộc” Kokang không chỉ làm giàu bằng máu và nước mắt của hàng chục nghìn nạn nhân, mà còn biến khu tự trị này thành trung tâm tội phạm mạng nguy hiểm nhất Đông Nam Á, nơi “giấc mơ đổi đời” nhanh chóng biến thành địa ngục không lối thoát.
