Trộm 25 triệu USD trên chuỗi khối Ethereum chỉ trong vài giây, 2 thiên tài công nghệ MIT đối diện bản án tù 20 năm
(Thị trường tài chính) - Hai anh em tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) bị truy tố vì thực hiện vụ trộm 25 triệu USD tiền điện tử, một vụ án được giới chức Mỹ mô tả là “chưa từng có”, làm dấy lên tranh luận pháp lý gay gắt về ranh giới giữa chiến thuật giao dịch tinh vi và hành vi gian lận.
Hai anh em tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Anton Peraire-Bueno (25 tuổi) và James Peraire-Bueno (29 tuổi), đang phải đối mặt với bản án nặng nề sau khi bị các công tố viên liên bang cáo buộc thực hiện một vụ trộm tiền điện tử "chưa từng có" và chiếm đoạt 25 triệu USD chỉ trong vài giây.
Các công tố viên tại Manhattan, New York mô tả đây là một âm mưu lừa đảo tinh vi. Tuy nhiên, lập luận bào chữa của hai anh em lại hoàn toàn phủ nhận hành vi gian lận.
Luật sư bào chữa sẽ tranh luận trước tòa án liên bang Manhattan vào ngày 14/10 rằng hành động của hai anh em Peraire-Bueno chỉ là "qua mặt" một số bot giao dịch tự động "săn mồi" trong thế giới tiền điện tử cạnh tranh khốc liệt. Theo họ, đó là "trò chơi công bằng, không phải gian lận".
Hai anh em, đều có trình độ cao về toán học và khoa học máy tính, bị truy tố về các tội danh âm mưu, gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh.
Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh chính quyền đang nỗ lực siết chặt kỷ luật đối với thế giới tiền điện tử bằng việc thông qua các quy định mới.
Vạch trần thủ đoạn tinh vi: Kế hoạch 3 tháng, vụ trộm 12 giây
Theo cáo trạng của các công tố viên, vụ trộm trên chuỗi khối Ethereum kéo dài vỏn vẹn 12 giây vào tháng 4/2023 là kết quả của một kế hoạch được "lên kế hoạch tỉ mỉ" trong ít nhất ba tháng. Trong thời gian này, cặp đôi này còn bị phát hiện tìm kiếm trực tuyến về các chủ đề như "cách rửa tiền điện tử" và "luật sư tiền điện tử hàng đầu."
Các công tố viên cáo buộc rằng, bằng việc sử dụng một "giao dịch mồi", hai anh em đã xác định được ba nạn nhân và nghiên cứu thói quen giao dịch của họ.
Tiếp theo, Anton và James Peraire-Bueno đã "dụ" các bot giao dịch tự động của nạn nhân vào một cái bẫy được thiết kế tinh vi và hoạt động cực nhanh. Cái bẫy được giăng ra bằng một loạt giao dịch tiền điện tử hấp dẫn, chính xác là loại giao dịch mà hai anh em này dự đoán các bot sẽ chớp lấy cơ hội để kiếm lời.
Sau khi con mồi cắn câu, hai anh em đã hành động. Họ bị cáo buộc đã khai thác một "lỗ hổng" phần mềm, cho phép họ nhanh chóng xem được thông tin giao dịch riêng tư của các nạn nhân và "xâm phạm" giao dịch theo kiểu lừa đảo "mồi nhử" kinh điển.
Thay vì tạo ra khoản lợi nhuận bất ngờ, các nạn nhân bị sốc khi nhận ra số tiền 25 triệu USD của họ đã được dùng để mua một đống tiền điện tử "rác" vô giá trị và không có tính thanh khoản.
Toàn bộ vụ trộm chỉ diễn ra trong 12 giây - khoảng thời gian ngắn ngủi giữa thời điểm giao dịch được thực hiện và lúc nó được chính thức ghi vào blockchain.
Các công tố viên cho biết, sau vụ trộm, hai anh em đã che giấu danh tính và vị trí của số tiền bất chính thông qua một mạng lưới các công ty vỏ bọc, nhiều địa chỉ tiền điện tử và sàn giao dịch nước ngoài.
Bản cáo trạng dài 19 trang khẳng định: "Bằng cách sử dụng các kỹ năng chuyên môn được phát triển trong quá trình học tập cũng như chuyên môn trong giao dịch tiền điện tử, hai anh em này đã lợi dụng tính toàn vẹn của chuỗi khối Ethereum."
Theo văn phòng New York của Bộ Tư Pháp Mỹ, nếu bị kết tội, Anton Peraire-Bueno và James Pepaire-Bueno mỗi người phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù cho mỗi tội danh.
Tham khảo Business Insider
