Tịch thu 313kg bạc, 6kg vàng và hơn 13 tỷ đồng tiền mặt từ 1 đại lý du lịch
(Thị trường tài chính) - Vụ việc nằm trong cuộc điều tra về đường dây đưa công dân sang Mỹ trái phép.
Ngày 19/12, nhà chức trách Ấn Độ thông báo đã thu giữ khối tài sản trị giá khoảng 19,13 crore rupee (khoảng 55 tỷ đồng), liên quan đến một đại lý du lịch có trụ sở tại New Delhi.
Theo Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ, lực lượng chức năng đã thu giữ 4,62 crore rupee tiền mặt (hơn 13 tỷ đồng), cùng 313kg bạc và 6kg vàng miếng. Tính theo giá thị trường tại thời điểm ngày 19/12, số bạc bị thu giữ có giá trị hơn 20 tỷ đồng, còn vàng vào khoảng 25 tỷ đồng.
Các cuộc khám xét được tiến hành đồng loạt tại hơn một chục địa điểm ở New Delhi và hai bang Punjab, Haryana. Trong quá trình này, cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều điện thoại di động và thiết bị điện tử, qua đó trích xuất được các dữ liệu, tài liệu được cho là có giá trị chứng cứ quan trọng.
Tại một cơ sở ở bang Haryana, nơi được xác định là mắt xích then chốt trong đường dây, giới chức phát hiện nhiều hồ sơ và giấy tờ liên quan đến hoạt động đưa người ra nước ngoài theo tuyến được gọi là “dunki”. Theo cáo buộc, đại lý du lịch này thường giữ giấy tờ nhà đất của những người có nhu cầu sang Mỹ trái phép làm tài sản thế chấp cho các khoản phí môi giới.
Thuật ngữ “donkey”, “dunkey” hay “dunki” được dùng để chỉ hành trình dài, phức tạp và đầy rủi ro mà người nhập cư trái phép phải trải qua, tương tự con đường gian nan của loài lừa. Những chuyến đi này thường kéo dài qua nhiều quốc gia và tiềm ẩn nguy cơ cao về an toàn.
Cuộc điều tra hiện tại là phần tiếp nối của các đợt khám xét mà cơ quan liên bang tiến hành từ tháng 7. Trước đó không lâu, Cơ quan Thực thi Pháp luật đã phong tỏa thêm tài sản trị giá khoảng 5 crore rupee của một số đại lý du lịch bị nghi có liên quan đến đường dây này.
Theo giới chức, vụ án được khởi nguồn từ hàng loạt đơn tố cáo do cảnh sát các bang Punjab và Haryana lập hồ sơ. Các cáo buộc gắn liền với sự kiện Mỹ trục xuất 330 công dân Ấn Độ vào tháng 2/2025 bằng máy bay vận tải quân sự, sau khi phát hiện những người này cư trú trái phép trên lãnh thổ Mỹ.
Mô tả phương thức hoạt động của các đối tượng, Cơ quan Thực thi Pháp luật cho biết các đại lý đã đánh vào tâm lý nhẹ dạ của nạn nhân, hứa hẹn đưa họ sang Mỹ theo con đường hợp pháp và thu những khoản phí rất lớn. Trên thực tế, các nạn nhân bị đưa đi qua những tuyến đường nguy hiểm, vòng qua nhiều quốc gia Nam Mỹ, trước khi vượt biên trái phép vào Mỹ qua biên giới Mexico.
Tính từ đầu năm đến nay, nhà chức trách Mỹ đã trục xuất hơn 1.500 công dân Ấn Độ, cho thấy quy mô ngày càng lớn của làn sóng nhập cư trái phép từ quốc gia Nam Á này.
Theo ET
