Thu giữ khẩn cấp 'núi tiền mặt' hơn 2 tấn, trị giá 285 tỷ đồng của thợ đóng giày
(Thị trường tài chính) - Các quan chức thuế cho biết họ hoàn toàn bất ngờ trước quy mô số tiền mặt bị phát hiện, khi nhiều bó tiền được cất giấu trong tủ, ngăn kéo, phòng bí mật và các khu vực kín đáo bên trong nhà.
Một cuộc đột kích quy mô lớn của Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ đã khiến dư luận nước này chấn động khi lực lượng chức năng thu giữ số tiền mặt khổng lồ lên tới khoảng 285 tỷ đồng từ các cơ sở và nhà riêng của những người làm nghề đóng giày tại thành phố Agra.
Chiến dịch được tiến hành liên tục trong suốt 42 giờ, với việc khám xét đồng loạt 14 địa điểm khác nhau, bao gồm nhà ở và cơ sở kinh doanh của ba thợ đóng giày nổi tiếng trong khu vực. Các quan chức thuế cho biết họ hoàn toàn bất ngờ trước quy mô số tiền mặt bị phát hiện, khi nhiều bó tiền được cất giấu trong tủ, ngăn kéo, phòng bí mật và các khu vực kín đáo bên trong nhà.
Một số người ước tính, nếu phần lớn là tiền mệnh giá 500 rupee thì khối lượng số tiền này vào khoảng hơn 2 tấn.
Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, đây là một phần trong chiến dịch truy quét các tài sản không kê khai và hoạt động trốn thuế. Ngoài tiền mặt, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách và chứng từ được cho là có liên quan đến các giao dịch tài chính đáng ngờ. Những tài liệu này đang được phân tích để xác định nguồn gốc số tiền cũng như mức độ vi phạm pháp luật thuế.
Cuộc đột kích cho thấy một thực tế đáng lo ngại về sự tồn tại của các dòng “tiền đen” trong những ngành nghề vốn được xem là nhỏ lẻ, truyền thống. Việc một nhóm thợ đóng giày có thể tích lũy lượng tiền mặt lớn như vậy đã đặt ra nhiều nghi vấn về hoạt động kinh doanh, hệ thống giao dịch ngoài sổ sách và khả năng rửa tiền.
Các quan chức thuế nhấn mạnh rằng chiến dịch này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Ấn Độ trong việc chống trốn thuế, rửa tiền và các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Mục tiêu không chỉ là thu giữ tài sản mà còn làm rõ toàn bộ mạng lưới tài chính đứng sau, nhằm ngăn chặn việc tích tụ và lưu thông nguồn tiền bất hợp pháp trong nền kinh tế.
Người dân địa phương cho biết những cá nhân bị điều tra vốn là những người khá có tiếng trong cộng đồng, sở hữu hoạt động kinh doanh phát đạt trong nhiều năm. Tuy nhiên, việc phát hiện một lượng tiền mặt khổng lồ như vậy đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về mức độ minh bạch tài chính trong các hoạt động kinh doanh tư nhân.
Toàn bộ số tiền bị thu giữ đang được niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ cho biết các thủ tục pháp lý tiếp theo sẽ được triển khai sau khi hoàn tất việc xác minh nguồn gốc tài sản, và những người liên quan có thể phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng về trốn thuế và vi phạm luật tài chính.
Vụ việc này được xem là một trong những vụ thu giữ tiền mặt lớn hiếm thấy tại khu vực, gây chấn động không chỉ ở Agra mà còn trên phạm vi toàn Ấn Độ. Nó một lần nữa cho thấy quyết tâm của chính quyền trong việc siết chặt quản lý tài chính, làm trong sạch môi trường kinh doanh và đưa các dòng tiền ngầm ra ánh sáng.
