Thu giữ khẩn cấp hơn 2 tấn tiền mặt trị giá 5.000 tỷ đồng của một Giám đốc doanh nghiệp

Dù đã trôi qua gần hai thập niên, vụ đột kích căn biệt thự của Zhenli Ye Gon tại Mexico City vẫn được nhắc đến như một trong những vụ tịch thu tài sản lớn và gây chấn động nhất trong lịch sử chống tội phạm ma túy quốc tế. Thời điểm đó, Ye Gon là Giám đốc điều hành của công ty dược phẩm Unimed Pharm Chem Mexico.

Được biết, cảnh sát đã bắt giữ Zhenli Ye Gon tại Mỹ vì những cáo buộc liên quan tới ma túy hồi tháng 7/2007. Cụ thể, Ye Gon bị cáo buộc âm mưu hỗ trợ và tiếp tay cho việc sản xuất từ 500 gram methamphetamine trở lên, khi biết rõ rằng số ma túy này sẽ được nhập vào Mỹ.

Zhenli Ye Gon

Đáng chú ý, căn nhà của Zhenli ở thành phố Mexico cũng bị khám xét và lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 205 triệu USD tiền mặt (khoảng 5.000 tỷ đồng). Những cọc tiền USD được xếp đầy trong nhiều tủ sắt và vali bên trong ngôi nhà - tọa lạc tại khu Lomas de Chapultepec, một khu dân cư sang trọng bậc nhất của thành phố.

Những ngày sau cuộc đột kích, số tiền mặt - nặng hơn 2 tấn - được vận chuyển tới Ngân hàng Quân đội Mexico, nơi có hệ thống kho tiền được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất cả nước. Tổng số tiền ban đầu được xác định là 205,6 triệu USD, hầu hết là tiền mệnh giá 100 USD, cùng với 1,6 triệu USD bằng peso Mexico và đô la Hồng Kông. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ được nhiều trang sức quý giá trong nhà của Zhenli.

Số tiền mặt nặng hơn 2 tấn

Năm 2008, Mexico gửi yêu cầu dẫn độ Ye Gon để ông đối mặt với cáo buộc tại Mexico. Tòa án Mỹ tiến hành xét xử và chứng nhận Ye Gon có thể bị dẫn độ. Sau gần chín năm chiến đấu pháp lý ở Mỹ, Ye Gon bị dẫn độ về Mexico vào tháng 10/2016 để đối mặt với cáo buộc hình sự ở nước này. 

Tuy nhiên, không có thông tin cho thấy Ye Gon bị xét xử hay kết án ở Mexico sau dẫn độ kể từ 2016. Các tài khoản pháp lý tổng hợp ghi nhận rằng ông vẫn còn trong tình trạng chờ xét xử, và các thủ tục pháp lý vẫn tiếp tục.