Quan chức cấp cao Thái Lan từ chức giữa cáo buộc liên quan mạng lưới lừa đảo Campuchia
(Thị trường tài chính) - Ông Vorapak Tanyawong - Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan tuyên bố sẽ khởi kiện những người tham gia “chiến dịch bôi nhọ” mình liên quan đến tin đồn vị quan chức này dính líu đến các nhóm tài chính bất hợp pháp, đặc biệt là ở Campuchia.
Dính tin đồn liên quan đường dây lừa đảo, cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan từ chức
Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong đã tuyên bố từ chức vào hôm thứ Tư (22/10). Tuy nhiên ông khẳng định bản thân không có bất kỳ liên hệ nào với các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia và cam kết sẽ khởi kiện những người tung tin sai sự thật.
Phát biểu tại Bộ Tài chính nước này, ông Vorapak cho biết những cáo buộc cho rằng mình liên quan đến các nhóm tài chính bất hợp pháp, đặc biệt là ở Campuchia, là sai lệch và có ác ý.
“Tôi có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính trong nước cũng như quốc tế. Tôi chưa bao giờ tìm kiếm quyền lực chính trị. Mục tiêu duy nhất của tôi là phục vụ đất nước bằng chuyên môn của mình”, ông nói.
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Vorapak bác bỏ tuyên bố rằng mình có dính líu đến một đường dây lừa đảo ở Campuchia, nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận nào, dù ở Campuchia hay bất cứ nơi nào khác.
“Một số người đang cố gắng gắn tên tôi với Tập đoàn BIC và Ngân hàng BIC, nhưng tôi chưa bao giờ có giao dịch nào với họ. Bất kỳ vấn đề pháp lý nào họ gặp phải đều hoàn toàn không liên quan đến tôi”, ông Vorapak nói.
Ông thừa nhận bản thân có gặp gỡ Chủ tịch BIC Yim Leak, người thân cận với cựu Thủ tướng Campuchia và hiện là Chủ tịch Thượng viện nước này Hun Sen, nhưng phủ nhận việc làm Giám đốc điều hành hay cố vấn cho các công ty của ông Leak. Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Vorapak cho biết bản thân không hề biết rằng tên và hình ảnh của mình bị sử dụng trên trang web của tập đoàn này với tư cách là cố vấn.
Ông cũng làm rõ rằng mối quen biết với Ben Smith (còn được gọi là Benjamin Mauerberger) chỉ xuất phát từ việc con cái họ học cùng trường chứ không phải mối quan hệ kinh doanh.
Ông Mauerberger bị cáo buộc là nhân vật trung tâm trong mạng lưới tài chính phức tạp có liên quan đến các nhân vật nổi bật của Campuchia và Thái Lan, trong đó có người dính líu đến ngành công nghiệp lừa đảo qua tổng đài. Các hoạt động của người đàn ông này là chủ đề của một dự án điều tra kéo dài nhiều tháng, thường xuyên được cập nhật trong bản tin Whale Hunting.
Thương vụ đáng ngờ Finansia
Các báo cáo tương tự cáo buộc cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan vừa từ chức Tanyawong Vorapak đóng vai trò “người đại diện” trong thương vụ thâu tóm ngân hàng đầu tư và công ty môi giới chứng khoán Thái Lan – Finansia Syrus Securities.
Ông Vorapak hôm thứ 22/10 đã bác bỏ cáo buộc, giải thích rằng mình và đồng nghiệp Chuangchai Nawongs đã mua lại Finansia Syrus theo hình thức quản lý vào năm 2021.
Công ty đầu tư của ông, Pilgrim Finansa Co, đã mua 29% cổ phần của Finansia Syrus và sau đó chào mua công khai phần còn lại.
“Đó là một cơ hội đầu tư hợp pháp”, ông Vorapak nói. “Tôi đã vay hàng trăm triệu baht qua các kênh tài chính hợp pháp để mua cổ phần, với sự hỗ trợ của các ngân hàng đánh giá rủi ro ở mức chấp nhận được”.
Việc huy động vốn có liên quan đến Capital Asia Investment (do Chính phủ Singapore giám sát) và BIC Bank Lào (do các nhà đầu tư Lào quản lý); tuy nhiên, không khoản vay nào được giải ngân vì không có thêm cổ phần nào được bán ra, ông cho biết.
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Vorapak nhấn mạnh rằng mình hoàn toàn không có liên hệ với BIC Campuchia, ngân hàng thuộc sở hữu 99% của Apsara Holding và 1% của ông Yim Leak.
Sau khi mua cổ phần, ông Vorapak thuê công ty tư vấn McKinsey hỗ trợ tái cấu trúc và số hóa Finansia Syrus, nhưng do tiến độ chậm, ông đã bán cổ phần vào năm 2024 và từ chức khỏi mọi vị trí điều hành.
“Bất kỳ ai cố gắng lợi dụng tên tôi để nói rằng tôi có liên quan đến các tổ chức lừa đảo đều là sai sự thật”, ông Vorapak nói. “Tin đồn rằng vợ tôi nhận hàng triệu USD bằng tiền điện tử hoàn toàn bịa đặt. Bà ấy không có tài khoản tiền số và chưa bao giờ nhận khoản thanh toán nào như vậy”.
Ông Vorapak khẳng định sự minh bạch của mình, đồng thời nói rằng bản thân đã dùng cùng số điện thoại và thẻ tín dụng suốt nhiều năm, chủ yếu giao dịch tại Ngân hàng Krungthai. “Tôi sẵn sàng cho mọi cuộc điều tra nào. Tôi chẳng có gì phải che giấu cả”, ông nói.
Cựu Thứ trưởng Thái Lan tái khẳng định cam kết bảo vệ danh dự, uy tín cá nhân và chức vụ chính trị của mình: “Tôi chưa bao giờ là một phần của bất kỳ mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia nào. Ba thập kỷ làm việc của tôi luôn dựa trên sự liêm chính và minh bạch. Từ nay tôi sẽ tập trung vào các vụ kiện chống lại những người vu khống mình”.
Thủ tướng Thái Lan yêu cầu tìm kiếm câu trả lời minh bạch
Việc ông Vorapak Tanyawong từ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan diễn ra một ngày sau khi tân Thủ tướng nước này Anutin Charnvirakul yêu cầu ông nộp bản giải trình bằng văn bản về các cáo buộc liên quan đến mạng lưới lừa đảo khu vực.
Ông Vorapak (61 tuổi) trước đó được Bộ trưởng Bộ Tài chính “xứ sở Chùa Vàng” Ekniti Nitithanprapas chỉ định dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm truy vết dòng tiền của các trung tâm lừa đảo.
Trong bài đăng Facebook chỉ vài giờ trước buổi họp báo hôm thứ Tư (22/10), ông gọi các cáo buộc là “sai sự thật, mang động cơ chính trị” và là “một phần của chiến dịch bôi nhọ có tổ chức”.
Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Krungthai cho biết công việc hoạch định chính sách của ông bị gián đoạn bởi việc phải đối phó với các cáo buộc này.
“Thật đáng tiếc khi một số người trong số đó lại là những người tôi từng tôn trọng”, ông Vorapak viết. “Nhưng có lẽ thành kiến chính trị đã che mờ lý trí của họ. Tôi đã cố gắng đáp lại bằng lòng từ bi, nhưng có lẽ giờ tôi sẽ phải đọc lại bài kệ của Đức Phật về việc chiến thắng cái ác”.
Ông Vorapak cho biết đã trao đổi ý định từ chức với Thủ tướng Anutin trước buổi họp báo và không bị ép buộc phải rời chức.
Theo The National
