Nữ quái​ ‘rút ruột’ công ty gần 132 tỷ đồng suốt 13 năm, tiêu xài bạt mạng ​để nuôi mèo, mua ngọc bích và lễ bái

Gần đây, Viện Kiểm sát nhân dân quận Phổ Đà, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã khởi tố một vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Nữ bị cáo họ Đào (Tao) trong suốt 13 năm qua đã lợi dụng chức vụ thủ quỹ của công ty mình để từng bước chiếm đoạt gần 35 triệu nhân dân tệ tiền (gần 132 tỷ đồng) của công ty. Phần lớn số tiền khổng lồ này được đối tượng dùng cho các sở thích cá nhân như nuôi thú cưng, sưu tầm ngọc thạch…

Ngày 18/12/2025, sau khi Viện Kiểm sát quận Phổ Đà khởi tố theo pháp luật, bị cáo họ Đào đã bị kết án 11 năm 3 tháng tù giam về tội tham ô, đồng thời bị phạt tiền 300.000 nhân dân tệ (hơn 1,1 tỷ đồng).

Dùng “séc âm – dương” để rút tiền công

Nữ bị cáo họ Đào kể trên là nhân viên kỳ cựu của một công ty, giữ vị trí thủ quỹ, nắm trong tay nhiều khâu then chốt như thanh toán hoàn ứng hằng ngày, thu chi ngân hàng, quản lý con dấu tài chính, thậm chí làm đầu mối để liên lạc với các kiểm toán viên bên ngoài.

Trước khoảng cách lớn giữa mức lương khiêm tốn và ham muốn vật chất ngày càng phình to, đối tượng này đã ‘nhúng chàm’ khi biển thủ công quỹ của công ty. Từ tháng 12 năm 2012, lợi dụng việc thường xuyên xử lý tiền mặt, người phụ nữ họ Đào đã sử dụng thủ đoạn “séc âm – dương”.

Nữ thủ quỹ họ Đào (Tao) đã có hành vi làm giả chứng từ tài chính, cụ thể là đánh tráo cuống chứng từ thật và giả (“séc âm – dương”) để chiếm đoạt gần 132 tỷ đồng của công ty suốt 13 năm qua

Nữ thủ quỹ họ Đào sẽ điền những khoản tiền lớn, đúng với thực tế vào các tấm séc gửi đến ngân hàng để rút tiền mặt; trong khi phần cuống séc được giữ lại tại công ty để phục vụ mục đích kế toán lại được cố tình điền những khoản tiền nhỏ hơn. Sự chênh lệch giữa hai giao dịch này được âm thầm chuyển vào tài khoản cá nhân của cô ta.

Khi thanh toán điện tử ngày càng phổ biến, thủ đoạn phạm tội của Đào cũng “nâng cấp”. Nữ quái này đã lợi dụng quyền giữ USB token ngân hàng điện tử của công ty mình để chuyển tiền trực tuyến trực tiếp vào tài khoản cá nhân và các tài khoản liên quan.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, cô ta còn lấy cớ “lỗi hệ thống” nhằm không mở hoặc không cập nhật quyền ngân hàng điện tử cho các nhân viên tài chính khác, qua đó độc quyền kiểm soát toàn bộ kênh thanh toán của công ty.

Nguyên nhân quan trọng khiến hành vi tham ô kéo dài suốt 13 năm qua là do lỗ hổng trong giám sát tài chính của công ty. Nữ thủ quỹ họ Đào đã cố tình không cung cấp sao kê ngân hàng thật, khiến công ty chỉ có thể hạch toán dựa trên các cuống séc đã bị sửa, dẫn tới chênh lệch kéo dài giữa số liệu sổ sách và dòng tiền thực tế.

Năm 2017, dù có nhân viên tài chính phát hiện bất thường và đặt nghi vấn, Đào vẫn ngụy biện là “lỗi tổng hợp tạm thời”, khiến vụ việc không bị kiểm tra thực chất.

Tráo đổi sao kê kiểm toán

Đối tượng đã chiếm đoạt số tiền khổng lồ như vậy mà vẫn qua mặt kiểm toán hằng năm ra sao? Người phụ nữ họ Đào đã dựng nên một “vòng khép kín làm giả” tinh vi. Với vai trò đầu mối kiểm toán, ở khâu xác nhận ngân hàng, cô ta thao túng ngầm: Gửi số liệu thật cho ngân hàng đối chiếu nhưng để người nhận thư hồi đáp là chính mình.

Khi ngân hàng gửi thư xác nhận, cô ta thuê “kỹ thuật viên” trên mạng, dùng phần mềm chỉnh ảnh để sửa số dư ở trang cuối, cho khớp với sổ sách giả của công ty. Sau đó, Đào dùng thông tin thân nhân để gửi thư hồi đáp giả cho công ty kiểm toán, tạo cảm giác như “ngân hàng trả lời trực tiếp”.

Nhờ chuỗi thao tác “đánh tráo cột trụ” này, suốt hơn 10 năm, báo cáo kiểm toán luôn cho kết quả “khớp sổ” giả tạo.

Cuối cùng, trò gian cũng bại lộ. Đầu năm 2025, công ty của Đào phát hiện không thể thanh toán bình thường; kiểm tra mới biết tài khoản đã bị rút cạn, còn các sao kê dùng nhiều năm đều là giả mạo nên họ đã lập tức trình báo công an. Tháng 4 năm ngoái, Đào đã ra đầu thú.

Tiền chủ yếu dùng để nuôi mèo, sưu tầm ngọc, cầu thần bái Phật

Vậy số tiền khổng lồ mà nữ thủ quỹ họ Đào “rút ruột” công ty mình suốt 13 năm qua đã đi đâu? Tháng 7 năm 2025, vụ án này được chuyển sang Viện Kiểm sát quận Phổ Đà để truy tố. cùng với việc điều tra sâu, một “bản đồ” chi tiêu xa xỉ của bị cáo đã dần hiện ra.

Khá bất ngờ khi nuôi thú cưng là khoản chi lớn đối với Đào. Cô ta đã gửi hàng trăm con mèo tại cơ sở chăm sóc chuyên nghiệp, chi phí gửi nuôi trung bình mỗi tháng gần 100.000 nhân dân tệ, tổng chi đã vượt 1 triệu tệ (hơn 3,7 tỷ đồng).

Là người đam mê ngọc thạch, nhiều năm qua, Đào đã mua mặt dây chuyền và vòng tay bằng ngọc đắt giá. Cô ta mua sắm hằng ngày cũng rất hào phóng, từ tinh dầu cao cấp giá vài nghìn nhân dân tệ đến đồ xa xỉ, nhiều món mua về chưa mở hộp đã bỏ xó.

Ngoài ra, Đào còn thường xuyên mua các vật phẩm như tràng hạt, bùa Phật giáo qua mạng, coi các dịch vụ như “đốt vàng mã hộ, cúng bái thay” là cách giải quyết nhiều chuyện trong đời sống, từ việc cô ta gặp ác mộng ban đêm đến chuyện con cái thi cử đều đặt hàng những dịch vụ này. Các khoản chi mang màu sắc mê tín đó cộng dồn lại cũng lên tới vài triệu nhân dân tệ.

Nhận định của Viện Kiểm sát và lời cảnh báo

Sau khi thẩm tra, Viện Kiểm sát nhân dân quận Phổ Đà, thành phố Thượng Hải cho rằng bị cáo họ Đào đã lợi dụng chức vụ, chiếm đoạt trái phép tài sản của đơn vị, số tiền đặc biệt lớn, hành vi đã vi phạm Điều 271 Bộ luật Hình sự Trung Quốc. Các tình tiết của vụ án đã rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, cần truy cứu trách nhiệm hình sự bị cáo về tội tham ô. Ngày 18/12, TAND quận Phổ Đà đã tuyên mức án nêu trên.

Viện Kiểm sát chỉ ra rằng vụ án kể trên đã phơi bày những vấn đề trong kiểm soát nội bộ tài chính của một số doanh nghiệp - vị trí then chốt do một người nắm giữ lâu dài, phân công trách nhiệm hình thức, thiếu đối soát và giám sát kiểm toán thực chất.

Vụ việc cũng cảnh báo các nhà quản lý cần xây dựng cơ chế giám sát – kiềm chế nội bộ, bịt kín lỗ hổng quản trị tài chính, bảo vệ an toàn nguồn vốn. Đồng thời, nó cũng nhắc nhở mỗi người lao động đừng coi thuận lợi từ chức vụ là cái giá đổi lấy cuộc sống xa hoa; mọi hành vi tư lợi, vượt lằn ranh pháp luật cuối cùng đều sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Theo Sohu