Khám xét khẩn cấp nhà riêng, tịch thu đống tiền mặt trị giá 245 tỷ đồng của một bác sĩ

Lực lượng Cảnh sát Tài chính (Guardia di Finanza) thành phố Napoli, Italy đã phát hiện gần 8 triệu Euro tiền mặt (khoảng 245 tỷ đồng) bên trong nhà riêng của một bác sĩ, cư trú tại Santa Maria la Carità và hành nghề tại Pompei. Số tiền này không thể được vị bác sĩ, hoạt động trong lĩnh vực an sinh – hưu trí, chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cụ thể, trong quá trình tiến hành kiểm tra thuế đối với vị bác sĩ này, cảnh sát đã được Viện Công tố Oplonti cho phép khám xét nơi ở, do căn nhà vừa là nơi cư trú vừa là nơi hành nghề, đồng thời có nhiều dấu hiệu cho thấy hành vi trốn thuế.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện một két sắt được giấu phía sau tủ quần áo. Bên trong két là một lượng tiền mặt khổng lồ, phần lớn được chia thành các “cọc tiền” gồm các mệnh giá 20, 50, 100 và 200 Euro, được bọc trong các phong bì có ghi chép và chú thích khác nhau.

Toàn bộ số tiền mặt đã bị niêm phong, do bị đánh giá là không tương xứng với thu nhập mà bác sĩ này khai báo, đồng thời bất thường cả về số lượng lẫn cách thức cất giữ. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của ông.

Nhà chức trách cho biết đã xuất hiện những dấu hiệu cụ thể và rõ ràng của tội lừa đảo nghiêm trọng gây thiệt hại cho Nhà nước, cũng như có thể cấu thành tội tiêu thụ tài sản do phạm pháp mà có.