Đóng băng hơn 5.800 tỷ đồng tài sản của vợ cũ tỷ phú từng giàu số 1 Trung Quốc
(Thị trường tài chính) - Sau Hứa Gia Ấn, đến lượt vợ cũ của ông là bà Đinh Ngọc Mai bị phong tỏa tài sản.
Vợ cũ của cựu Chủ tịch Evergrande Hứa Gia Ấn bị đóng băng hàng nghìn tỷ đồng tại tài khoản ngân hàng nước ngoài
Việc “truy thu toàn cầu” đối với các khoản nợ của gia đình ông Hứa Gia Ấn (Hui Ya Kan hay Xu Jiayin) - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Evergrande (Hằng Đại), một nhà phát triển bất động sản khổng lồ của Trung Quốc lại vừa có bước tiến mới.
Ngày 26/11 vừa qua, Tòa án tối cao Hồng Kông, xét theo đơn đề nghị của Evergrande (hiện đang được quản lý bởi người thanh lý), đã mở rộng lệnh phong tỏa tài sản đối với vợ cũ của tỷ phú Hứa Gia Ấn - bà Đinh Ngọc Mai (Ding Yumei). Khối tài sản trị giá khoảng 220 triệu USD (tương đương 1,55 tỷ nhân dân tệ, tức gần 5.803 tỷ đồng) nằm rải rác tại Canada, Gibraltar, Jersey và Singapore.
Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) đã ban hành lệnh cấm đối với bà Đinh Ngọc Mai, cho phép Evergrande thực hiện các biện pháp pháp lý tại Hồng Kông, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman và Quần đảo Virgin (thuộc Anh).
Năm 2017, chồng cũ của bà Đinh Ngọc Mai, ông Hứa Gia Ấn trở thành người giàu nhất Trung Quốc, đồng thời giàu nhất châu Á với tài sản ròng lên đến 42,5 tỷ USD khi cổ phiếu Evergrande tăng vọt ở Hồng Kông. Một phần của khối tài sản của vị Chủ tịch này là từ cổ tức hậu hĩnh được Evergrande chi trả khi niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2009.
Theo ước tính của tạp chí Forbes, ông Hứa Gia Ấn đã bỏ túi tổng cộng 8 tỷ USD tiền cổ tức từ 10,2 tỷ cổ phiếu mà ông nắm giữ. Điều đó khiến vị doanh nhân 67 tuổi này vẫn giàu hơn so với hầu hết các tỷ phú Trung Quốc khác ngay cả khi Evergrande sụp đổ.
Evergrande bắt đầu gặp khó khăn từ năm 2021, sau khi Trung Quốc áp dụng chính sách “ba lằn ranh đỏ” nhằm kiểm soát các chủ đầu tư vay nợ quá mức và hạ nhiệt thị trường nhà ở. Evergrande nợ hơn 300 tỷ USD, khiến tập đoàn này trở thành doanh nghiệp bất động sản vay nợ nhiều nhất thế giới và công ty này đã vỡ nợ trái phiếu quốc tế cuối năm 2021.
Trong báo cáo tiến độ cuối tháng 7, nhóm phụ trách thanh lý tài sản của “quả bom nợ” Evergrande cho biết đã nhận được yêu cầu trả nợ tổng cộng 45 tỷ USD. Con số này cao hơn nhiều so với khoảng 27,5 tỷ USD được kê khai tháng 12/2022.
Theo phán quyết mới, số lượng tài sản nước ngoài của bà Đinh Ngọc Mai - vợ cũ cựu Chủ tịch Tập đoàn Evergrande Hứa Gia Ấn là rất đáng kinh ngạc:
- Tài khoản tại Ngân hàng Hoàng gia Canada của người phụ nữ này chứa 100 triệu đô la Canada (hơn 1.888 tỷ đồng)
- Tài khoản ở ngân hàng Gain Capital Singapore Limited có 71 triệu USD (gần 1.873 tỷ đồng).
- Tài sản tại ngân hàng UBS tại Gibraltar đạt 57,6 triệu USD (hơn 1.519 tỷ đồng).
- Tài sản tại ngân hàng Barclay ở quốc đảo Jersey còn giữ 675.000 bảng Anh (gần 24 tỷ đồng)
Canada, Singapore, Thụy Sĩ và quốc đảo Jersey đều là các “thiên đường thuế” hoặc các khu vực có luật bảo mật tài chính rất nghiêm ngặt. Cách bố trí danh mục tài sản của đối tượng Đinh Ngọc Mai rõ ràng được tính toán kỹ lưỡng ở nước ngoài.
Do đó, phán quyết lần này được xem là một bước then chốt trong quá trình thanh lý tài sản của Tập đoàn Evergrande kể từ năm 2024, đồng thời cho thấy độ phức tạp khi thi hành lệnh truy thu tài sản xuyên biên giới, cũng như những bước tiến đáng chú ý đã đạt được.
Video bà Đinh Ngọc Mai bị Tòa án tối cao Hồng Kông đóng băng tài sản nước ngoài - Nguồn clip: YouTube/Shorts/@yu-x3g
Trước đó, Tòa án Hồng Kông đã phong tỏa tài sản của bà Đinh Ngọc Mai lần đầu tiên, sau đó tòa án Anh cũng ban hành lệnh tương tự. Theo yêu cầu của tòa, bà phải tiết lộ tình hình tài sản và hồ sơ sau đó cho thấy vợ cũ của ông Hứa Gia Ấn sở hữu nhiều tài sản lớn tại Anh, Jersey, Gibraltar, Canada, Singapore, Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.
Tuy nhiên, khi tiến hành thực thi, nhóm luật sư của người thanh lý Evergrande gửi thư đến các ngân hàng nước ngoài yêu cầu phong tỏa tài khoản thì gặp khó khăn khi một số yêu cầu bị từ chối vì ngân hàng yêu cầu phải có lệnh từ tòa án địa phương; một số khác không xác nhận cũng không phản hồi.
Trong bối cảnh đó, Evergrande buộc phải thay đổi chiến lược, quay lại Hồng Kông để đề nghị mở rộng lệnh cấm đối với bà Đinh Ngọc Mai và Tòa án Hồng Kông đã chấp thuận.
Khi pháp luật “không có vùng cấm”
Phía bà Đinh Ngọc Mai từng lập luận rằng “không có ý định tiêu tán tài sản” và việc Evergrande yêu cầu như vậy sẽ gây áp lực pháp lý và chi phí cao cho bà, là “hành vi bức ép không đáng có”.
Tuy nhiên, Tòa án tối cao Hồng Kông đã bác bỏ lời biện hộ này, viện dẫn “Nguyên tắc Daddurian”. Nội dung cốt lõi của những nguyên tắc này bao gồm việc: bản thân lệnh cấm đã xác định rõ rủi ro tiêu tán tài sản thực sự; việc bà Đinh Ngọc Mai không hợp tác sau đó càng củng cố căn cứ này - như từ chối công bố chi tiết tài khoản ngân hàng Singapore, hoặc cản trở xác minh tại Canada.
Thêm vào đó, việc tuân thủ lệnh cũ trong quá khứ không thể thay thế cho việc “bảo đảm thực thi trong tương lai” - tức là nếu không có lệnh của tòa địa phương, lệnh tạm phong tỏa không có giá trị pháp lý và rủi ro tẩu tán tài sản vẫn rất rõ ràng.
Việc mở rộng lệnh cấm được xem là phù hợp với “nguyên tắc công bằng và tiện lợi” - không có đòi hỏi pháp lý mới nào, cũng không mở rộng quyền hạn quá mức.
Việc Tòa án tối cao Hồng Kông mở rộng lệnh phong tỏa tài sản của bà Đinh Ngọc Mai có nghĩa rằng công cuộc truy thu nợ của Evergrande đối với gia đình ông Hứa Gia Ấn đã có bước tiến mang tính đột phá.
Từ khi Evergrande lên sàn năm 2009 đến nay, gia đình Chủ tịch Hứa Gia Ấn đã xây dựng một hệ thống tài sản trải rộng trong và ngoài nước thông qua chi trả cổ tức, rút vốn, chuyển tài sản xuyên biên giới, ủy quyền nắm giữ…
Nhưng ngay khi các cơ chế giám sát tài chính toàn cầu như trao đổi thông tin thuế CRS, cơ chế hỗ trợ phá sản xuyên biên giới… được thắt chặt, “tài chính nước ngoài” không còn là “vùng pháp lý ngoài vòng kiểm soát”. Bất kỳ ai cố gắng trốn tránh trách nhiệm bằng cấu trúc phức tạp đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Theo Sina
