Đi gần 30 tỉnh thành, cảnh sát triệt phá thành công đường dây lừa đảo quy mô lớn, thu giữ hơn 11kg vàng, 22 nghi phạm bị bắt giữ
(Thị trường tài chính) - Thông qua việc phá thành công vụ án này, cảnh sát Trung Quốc nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng ngừa và gọi cảnh sát kịp thời nếu phát hiện bất thường
Bà Zhao đến từ Thiểm Tây, Trung Quốc đã nhận được tin nhắn trên WeChat cho biết người thân của bà đang cần tiền gấp. Vì đúng là ảnh đại diện tài khoản và biệt danh của người thân nên bà Zhao không hề nghi ngờ và chuyển 38.000 nhân dân tệ, hơn 130 triệu đồng. Nhưng sau khi kiểm tra lại, bà mới biết mình đã bị lừa.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát Trung Quốc phát hiện số tiền đã bị kẻ lừa đảo dùng để mua vàng tại một tiệm vàng ở tỉnh Sơn Đông chỉ trong vòng 5 phút. Cảnh sát đã ngay lập tức đến cửa hàng vàng, lấy video giám sát từ cửa hàng và các khu vực xung quanh.
Xue Zhaohang, một sĩ quan cảnh sát cho biết họ phát hiện trong video có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang trên mặt. Vào ngày bà Zhao bị lừa, người đàn ông đã mua vàng nhiều lần. Tài khoản anh ta dùng chính là tài khoản bà Zhao đã chuyển tiền vào.
Tập trung vào manh mối quan trọng đó, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra chuyên sâu. Nghi phạm Su đã được xác định thành công. Với sự hợp tác của cảnh sát địa phương, người đàn ông đã bị bắt ngay khi vừa rời khách sạn vào buổi trưa ngày hôm đó.
Trong quá trình thẩm vấn, Su khai nhận mình được một nhóm rửa tiền chuyên nghiệp thuê. Nhóm này có mối quan hệ chặt chẽ với các nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông ở nước ngoài. Chúng sử dụng số tiền thu được từ việc lừa đảo để mua vàng.
Khi điều tra sâu, cảnh sát dần phát hiện băng nhóm có sự phân công rõ ràng, cơ cấu nhân sự phức tạp, liên quan đến nhiều tỉnh, thành. Sau khi mua vàng, đội ngũ lừa đảo sẽ nhanh chóng rời khỏi địa điểm, đặt vàng vào vị trí quy định rồi sắp xếp người đến lấy.
Sau nhiều ngày, cuối cùng cảnh sát cũng tìm ra địa điểm cất giữ vàng. Họ ngay lập tức triển khai chiến dịch và bắt giữ thành công một nghi phạm - Huang. Thông qua việc thẩm vấn Huang, cảnh sát đã lần theo manh mối và xác định thành công nơi ẩn náu của thủ lĩnh và bắt giữ thành công.
Họ xác định băng nhóm này cũng thực hiện các giao dịch vàng ở Sơn Tây, Đường Sơn, Hà Bắc và các tỉnh, thành phố khác ở Trung Quốc. Cảnh sát đã đi đến 9 tỉnh và khoảng 20 thành phố, cuối cùng thu giữ được hơn 11kg vàng liên quan đến vụ lừa đảo và bắt giữ toàn bộ 22 nghi phạm.
Thông qua việc phá thành công vụ án này, cảnh sát nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng ngừa và gọi cảnh sát kịp thời nếu phát hiện bất thường.
Các cửa hàng vàng và trung tâm mua sắm lớn ở nhiều nơi cũng phải cảnh giác hơn, nếu thấy bất thường hãy xác minh danh tính những người mua một lượng vàng lớn cùng một lúc.
