Bí mật ở tầng 22 Trump Tower: 'Cỗ máy' công ty siêu nhỏ nuôi lớn đế chế mới của gia đình ông Trump
(Thị trường tài chính) - Kyle Wool, chuyên gia tài chính hiện làm việc cho Dominari Holdings, đã giúp gia đình ông Trump kiếm hơn nửa tỷ đô la nhờ đẩy giá cổ phiếu.
Một trong những khách thuê mới nhất tại Trump Tower ở Thành phố New York là một ngân hàng đầu tư khởi nghiệp có tên Dominari Holdings Inc.. Trụ sở của Dominari chỉ cách Trump Organization hai tầng lầu, điều mà Chủ tịch Dominari, ông Kyle Wool, xem là một niềm tự hào.
Quan hệ của Wool với gia đình ông Trump
Ông Wool dành nhiều năm vun đắp mối quan hệ với gia đình ông Trump và kể từ sau cuộc bầu cử năm ngoái, ông đã nổi lên như một “nhà sắp xếp tài chính” cho hai người con trai cả của Tổng thống và một nhóm lãnh đạo cấp cao của Trump Organization. Cùng nhau, họ đã chốt một loạt thương vụ sinh lời.
Dominari đặt tại tầng 22 và 23, trong một không gian bóng bẩy từng thuộc văn phòng gia đình của nhà thiết kế Tommy Hilfiger. Một buổi chiều tháng Bảy, ngay lối vào, một chiếc tivi bật kênh Fox Business đối diện với kệ trưng bày nhiều chiếc cúp Lucite kỷ niệm các đợt huy động vốn thành công cho khách hàng doanh nghiệp. Trong số này không có nhiều tên tuổi quen thuộc. Cũng dễ hiểu khi ngân hàng chuyên huy động vốn cho các công ty vốn hóa siêu nhỏ trên sàn, những doanh nghiệp niêm yết với quy mô nhỏ mà giá cổ phiếu thường biến động dữ dội, bị chi phối bởi hiệu ứng thổi phồng không kém kỳ vọng lợi nhuận. Nhưng chính điều đó phần nào lý giải vì sao quan hệ hợp tác giữa ông Wool và gia đình ông Trump lại mang về nhiều “trái ngọt”.
Tên tuổi Trump tạo ra chính xác thứ tiếng vang mà những nhà quảng bá cổ phiếu khao khát. Lấy ví dụ Unusual Machines Inc., một công ty drone thua lỗ ở Orlando. Ba tuần sau cuộc bầu cử năm 2024, trên thị trường xuất hiện tin ông Donald Trump Jr. trở thành cố vấn có thù lao và là nhà đầu tư của công ty, một mối lương duyên do ông Wool dàn xếp. Cổ phiếu tăng hơn gấp ba trong ba ngày, mang lại khoản lãi trên giấy tờ trị giá 4,4 triệu USD cho con trai cả của Tổng thống theo hồ sơ chứng khoán.
Những thỏa thuận tương tự với doanh nghiệp khác nối tiếp sau đó. Quy tắc chung là gắn tên một thành viên gia đình ông Trump với một mã cổ phiếu vốn ít người biết đến, rồi hưởng lợi từ làn sóng chú ý sau đó.
Một thương vụ khác liên quan trực tiếp tới Dominari. Tháng Hai, công ty thông báo ông Donald Trump Jr. và ông Eric Trump trở thành cố vấn kiêm nhà đầu tư. Cả hai sở hữu lượng cổ phần lớn hơn bất kỳ cổ đông ngoài nào khác. Thông báo không nhắc đến Tổng thống, nêu rằng ông Donald Trump Jr. và ông Eric Trump sẽ tư vấn về trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu. Việc hai ông chưa có kinh nghiệm hiển hiện trong các lĩnh vực này dường như không phải vấn đề. Cổ phiếu Dominari bứt phá, giúp ông Wool và hai người con nhà ông Trump kiếm thêm hàng triệu đô la.
Quy mô cổ phần và mỏ Bitcoin
Tính đến ngày 9/10, phần sở hữu gộp mà hai người con trai của ông Trump sở hữu tại Dominari trị giá hơn 17 triệu USD. Riêng số cổ phần một doanh nghiệp đào Bitcoin mà Dominari hỗ trợ thành lập do ông Eric nắm giữ trị giá gần nửa tỷ USD, một khoản “trúng đậm” đáng kể ngay cả với tiêu chuẩn giàu có của gia đình ông Trump, mà theo ước tính vào khoảng hơn 7 tỷ USD.
Các thỏa thuận với Dominari là biến tấu mới của truyền thống gia đình ông Trump. Từ lâu, mảng bất động sản của Tổng thống đã rời xa việc trực tiếp phát triển dự án để chuyển sang bán quyền sử dụng thương hiệu Trump. Hợp tác với ông Wool và các cổ phiếu vốn hóa siêu nhỏ, cũng như mảng tiền mã hóa gần đây của gia đình, là thêm một cách chuyển đổi uy tín thành dòng tiền. “Hầu như đó là đặc trưng định nghĩa của vốn hóa siêu nhỏ: họ luôn chật vật tìm khán giả”, ông Stephen Kann, tác giả cuốn Microcap Magic: Why the Biggest Returns Are in the Stocks You’ve Never Heard Of và từng làm ngân hàng tại Dominari vài tháng năm ngoái, nhận định. “Sự gắn kết với ông Trump là một luồng ánh sáng cực mạnh”.
Rủi ro danh tiếng cùng xung đột lợi ích
Một gia đình Tổng thống khác có thể xem canh bạc vốn hóa siêu nhỏ là rủi ro danh tiếng, xét tới lịch sử dài các công ty kiểu này “đốt” nhà đầu tư. Nếu chủ nghĩa tư bản Mỹ, như ông Warren Buffett ví, là một nhà thờ có sòng bạc kèm theo, thì vốn hóa siêu nhỏ ở góc gần bàn roulette và máy đánh bạc một xu.
Khoảng một nửa các đợt IPO của Dominari là những công ty rất nhỏ có trụ sở tại Trung Quốc đại lục hoặc Hồng Kông, một góc thị trường nơi các cú sốc giá và hành vi gian dối trở nên đặc biệt gay gắt. Hệ sinh thái này được tiếp nhiên liệu bởi dòng nhà đầu tư nhỏ lẻ tìm kiếm “cú ăn nhanh” ở casino vốn hóa siêu nhỏ. Giờ đây, nhờ ông Wool, gia đình Tổng thống ngồi cùng hàng ghế với họ.
Những mối quan hệ như vậy cũng kéo theo khả năng xung đột lợi ích. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, tranh cãi chủ yếu xoay quanh các tài sản bất động sản của gia đình, nơi giới vận động hành lang và quan chức chính phủ nước ngoài có thể tổ chức sự kiện, đặt phòng khách sạn, qua đó làm giàu cho Tổng thống. Tài sản của ông được nắm trong một quỹ tín thác mà ông là người thụ hưởng, nên giá trị tài sản tăng sẽ làm giàu cho ông.
Trong nhiệm kỳ này, gia đình Trump theo đuổi nhiều mảng kinh doanh đa dạng hơn gồm truyền thông, điện thoại di động và tiền mã hóa. Ông Eric và ông Donald Trump Jr. khẳng định họ là doanh nhân tư nhân, song chính sách của ông Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ theo cách này hay cách khác có thể tác động tới tất cả doanh nghiệp họ hợp tác. Dominari là đường dẫn chính của gia đình tới nhiều cơ hội mới, nhân rộng khả năng quyết sách công làm tăng tài sản của nhà ông Trump.
Ông Wool lớn lên ở Candor, một thị trấn khoảng 5.000 dân thuộc vùng nông thôn bang New York. Sau đại học, ông gia nhập ngành môi giới, sớm quản lý tiền cho người giàu tại các công ty như Oppenheimer & Co. và Morgan Stanley. Khách hàng của ông gồm một tay golf chuyên nghiệp người Hàn Quốc, một ông trùm với dinh thự rộng 90.000 foot vuông xuất hiện trong phim The Queen of Versailles năm 2012, và thậm chí một công ty đồng sở hữu bởi ông Hunter Biden, con trai khi đó là Phó Tổng thống ông Joe Biden. Công việc khá lặng lẽ, nhưng ông Wool gây chú ý theo cách khác: xuất hiện trên tạp chí thời trang cùng bạn bè khoe chiếc đồng hồ 165.000 USD, giao du với hoàng gia Serbia, tham gia hoạt động từ thiện tại đây.
Đến năm 2022, ông Wool là Chủ tịch Revere Securities LLC, một công ty môi giới nhỏ ở New York chuyên huy động vốn cho các doanh nghiệp vốn hóa siêu nhỏ. Nhãn này thường áp cho công ty định giá dưới 250 triệu USD, nhóm mà cơ quan quản lý thường xuyên cảnh báo rủi ro gia tăng và khả năng gian lận.
Một khách hàng của ông là ông Anthony Hayes, luật sư bạn bè từng xuất hiện cùng ông trong buổi chụp hình với tạp chí thời trang. Đồng hồ của ông Hayes “chỉ” 42.000 USD. Ông Hayes là Tổng giám đốc một pháp nhân niêm yết trên Nasdaq quy mô rất nhỏ, qua nhiều năm đã “nhảy” từ chất tạo ngọt và thuốc trừ sâu sang kiện tụng bằng sáng chế rồi thuốc điều trị ung thư, trong khi ghi nhận lỗ hàng chục triệu đô la.
Dưới sự định hướng của Wool, Revere Securities lại đổi hướng, sang ngân hàng đầu tư. Công ty cũng đổi tên thành Dominari, tiếng Latin nghĩa là “thống trị”. Ông Wool rất thích từ này, theo một cựu cộng sự. “Ông ấy thường nói ‘Tôi thống trị, tôi thống trị, tôi thống trị’”, người này kể. Không lâu sau, ông Wool trở thành Chủ tịch công ty kiêm người đứng đầu mảng chứng khoán.
Trong lúc đó, ông tìm cách xây dựng quan hệ với gia đình ông Trump, theo lời hai người từng làm việc với ông. Ông chuyển trụ sở tới Trump Tower. Ông bỏ thời gian và tiền bạc tại các tài sản do nhà ông Trump sở hữu: là thành viên câu lạc bộ của Tổng thống ở Jupiter, Florida, nơi phí gia nhập nay là 500.000 đô la, và từng tổ chức các buổi chơi tại một sân golf khác của ông Trump. Chẳng bao lâu, ông bắt đầu chia phần cho hai con trai ông Trump và các lãnh đạo Trump Organization trong các thương vụ huy động vốn riêng.
“Dominari đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều điều tuyệt vời trước đây, và nhiều điều trong số đó đã thành công tuyệt đối”, ông Eric nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Fintech.TV chuyên về tiền mã hóa vào tháng Tư. “Tôi có một tia lấp lánh đặc biệt trong mắt mỗi khi nhìn thấy họ”.
Với tư cách Phó Chủ tịch điều hành Trump Organization, ông Eric điều hành công việc kinh doanh thường nhật của gia đình. Ông Donald Trump Jr. cũng là Phó Chủ tịch điều hành nhưng hoạt động nổi bật hơn như một nhân vật truyền thông của phong trào MAGA. Họ từng phàn nàn rằng ngay cả khi cố tránh một số xung đột lợi ích trong nhiệm kỳ đầu của cha mình bằng cách không theo đuổi các dự án bất động sản mới ở nước ngoài, họ vẫn bị chỉ trích. “Tôi đã cố làm mọi thứ đúng đắn năm 2016 và chẳng nhận được bao nhiêu ghi nhận”, ông Eric nói với Wall Street Journal năm ngoái. Lần này, các giới hạn ít hơn.
Giống hai con trai lớn của ông Trump, ông Wool di chuyển giữa New York và các “căn cứ” MAGA ở Nam Florida, thể hiện qua làn da rám nắng khi ông thường xuyên xuất hiện trên Fox Business. Ông để tóc vuốt ngược, gợi không khí “bậc thầy vũ trụ” Phố Wall thập niên 1980. Trên sóng, ông thường đưa ra những nhận định như “cổ phiếu AI đang nóng, thị trường còn đi lên” và những lời ngợi khen Tổng thống Trump.
Ông Stephen Kann, chuyên gia vốn hóa siêu nhỏ từng làm tại Dominari, gọi ông Wool là kiểu “đàn ông của đàn ông”, sẵn sàng uống một ly hay đùa vui, nhưng đồng thời chăm chỉ và tận tâm vì thành công của công ty. “Một tay banker New York điển hình sẽ cật lực để hoàn thành công việc”, ông Allan Evans, CEO Unusual Machines, công ty ông Wool giúp đưa lên sàn năm ngoái, nói. “Thứ Bảy, Chủ nhật, hai giờ sáng, miễn có việc là ông ấy làm”.
Unusual Machines
Unusual Machines hoạt động tại phòng Suite J trong một nhà kho ở khu công nghiệp Orlando. Khi phóng viên ghé thăm cuối tháng Sáu, công ty đang tuyển dụng rầm rộ, bàn ghế làm việc mới chen chúc với các thùng carton đầy thiết bị. Phần lớn nhân viên, khi đó vẫn dưới 20 người, làm ở mảng bán lẻ cung cấp linh kiện drone chủ yếu sản xuất tại Trung Quốc cho người chơi. Nhưng ông Evans dự định nhân đôi quy mô nhân sự và mở nhà máy để tự sản xuất linh kiện, theo đuổi khách hàng công nghiệp và hợp đồng chính phủ.
Ngoài cửa bốc dỡ, một nhân viên khởi động mẫu drone nhỏ nhất công ty bán, một khối vuông trắng vo ve chỉ lớn hơn lát bánh mì, rồi lộn nhào sắc nét trên không. Ông Donald Trump Jr. điều khiển mẫu tương tự bay ngang phòng khiêu vũ tại Mar-a-Lago đầu năm nay, khi ông Evans ghé thăm, để trình diễn sản phẩm. “Anh ấy điều khiển khá tốt”, ông Evans nói.
Nếu không có ông Donald Trump Jr., viễn cảnh có lẽ không rực rỡ như vậy. Unusual Machines có khởi đầu như một “đứa con mồ côi”. Ông Wool đưa công ty lên sàn năm ngoái ở mức 4 USD một cổ phiếu sau khi chủ sở hữu trước quyết định tập trung vào khách hàng quân sự và bán bộ phận tiêu dùng. Nhà đầu tư không mặn mà sau niêm yết, cổ phiếu rơi xuống dưới 2 USD. Trong khi đó công ty đốt tiền.
Ông Wool săn tìm thêm vốn khi chào hàng cổ phiếu cho ông Donald Trump Jr. Ông Evans nói con trai Tổng thống bị thu hút vì anh có bằng phi công và từng dùng drone câu cá biển sâu. Ông đầu tư 100.000 USD, theo hồ sơ chứng khoán, và sau đó đồng ý làm cố vấn.
Thông báo tháng Mười Một về việc ông Donald Trump Jr. tham gia đã đẩy cổ phiếu vọt lên hơn 20 USD, nhất thời tăng giá trị khoản đầu tư của con trai ông Trump lên gấp 30 lần. Do không giữ vị trí điều hành hay thành viên HĐQT Unusual Machines, Donald Trump Jr. không phải công bố khi nào hoặc có bán cổ phiếu hay không. Tuy vậy, theo ông Evans, anh tiếp tục rót vốn ở các vòng huy động sau đó.
Chiến lược phát triển và hiệu ứng bảo chứng
Trong thế giới vốn hóa siêu nhỏ, việc một thông báo gây chú ý khiến giá cổ phiếu bùng nổ rồi rơi mạnh khi người trong cuộc bán ra không hiếm. Ông Evans nói không phải trường hợp này. “Nếu chúng tôi là một vụ bơm thổi rồi xả, khi giá ở 20 USD, chúng tôi đã huy động tiền”, ông nói. “Hoặc khi ở 20 USD, tôi đã bán cổ phiếu. Trái lại, tôi mua cổ phiếu ở mọi vòng huy động và chưa bao giờ bán một cổ phần nào. Đội ngũ tin vào nơi chúng tôi đang hướng đến”.
Với kế hoạch mở rộng sản xuất trong nước, Unusual Machines là một trong hàng chục startup Mỹ đặt cược vào nhu cầu từ khách hàng chính phủ và thương mại ngại phụ thuộc Trung Quốc, quốc gia thống trị ngành drone. Một số đối thủ có hậu thuẫn tài chính mạnh hoặc bằng sáng chế giá trị. Unusual Machines có ông Donald Trump Jr. Nhưng ông Evans nói ông không vận động hành lang tại Nhà Trắng hay tìm cách thân cận Bộ Quốc phòng. “Anh ấy có góc nhìn rộng hơn tôi”, ông nói về ông Donald Trump Jr. “Nếu bạn ngồi ăn trưa với Elon Musk trên máy bay riêng, bạn sẽ có ý niệm tốt hơn về tương lai tự động hóa”. Ông Evans nói điều này chỉ vài ngày trước khi ông Musk công khai bất hòa với Nhà Trắng.
Đóng góp lớn nhất của ông Donald Trump Jr. theo ông Evans là bảo chứng công khai cho công ty. Dễ hẹn gặp đối tác hơn. Công ty đã huy động hơn 80 triệu USD trong năm nay. “Chỉ cần cho mượn phần nào sự gắn kết ấy đã tạo thêm độ tín nhiệm để nổi bật giữa đám đông”, ông nói. “Gần như giống việc bà Oprah tham gia hội đồng WeightWatchers. Bà ấy cần làm gì. Không nhiều”.
American Bitcoin
Ông Wool cũng đạt kỳ tích tương tự với một trong những khoản “trúng đậm” tiền mã hóa lớn nhất của gia đình ông Trump: American Bitcoin Corp. Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, hai con trai lớn của ông theo đuổi nhiều dự án crypto, đi khắp nơi quảng bá tại hội nghị ngành và nói về lập trường thân thiện với crypto của cha họ, bao gồm bổ nhiệm quan chức ủng hộ và thông qua luật do ngành đề xuất. Đầu năm nay, hai anh em nhà ông Trump cùng ông Wool, Dominari và đối tác khác đã mua 20 phần trăm một cơ sở đào Bitcoin hiện có tại Texas, New York và Alberta, Canada. Công ty sau đó lên sàn thông qua sáp nhập với một doanh nghiệp vốn hóa siêu nhỏ, lấy tên American Bitcoin. Đào Bitcoin là việc vận hành máy tính công suất lớn giải bài toán mật mã xác thực giao dịch trên blockchain Bitcoin để nhận token.
Hai anh em nhà ông Trump xuất hiện tại hội nghị Bitcoin lớn nhất ở Las Vegas tháng Năm để quảng bá triển vọng công ty và sự tương thích với tầm nhìn thân thiện với crypto của cha họ. “Chúng ta có một Tổng thống yêu ngành này và ủng hộ hết mình”, ông Eric nói trên sân khấu. “Tôi nói thật, gia đình chúng tôi phấn khích tột độ về điều này và những điều tuyệt vời phía trước với nhóm người này”. Thương vụ đem lại khoản lợi khổng lồ cho Dominari, với giá trị cổ phần hơn 150 triệu đô la tính đến 9 tháng 10. Phần sở hữu của ông Eric gần 450 triệu đô la, một con số gây sửng sốt, nhất là vì các công bố công khai mà Businessweek xem xét không cho thấy ông góp tiền hay tài sản nào vào dự án.
“Tôi vô cùng tự hào về American Bitcoin”, ông Eric nhắn tin. “Đó là một thành công tuyệt vời”. Ông không phản hồi các câu hỏi về khía cạnh khác trong quan hệ với Dominari, và American Bitcoin cũng không trả lời yêu cầu bình luận riêng.
Khả năng xung đột lợi ích khiến người ta choáng váng, từ crypto đến drone. Dù không có bằng chứng các khoản đầu tư của hai anh em ảnh hưởng tới quyết sách, mọi công ty này đều có thể tăng hay giảm giá trị tùy vào hành động của chính quyền. Tháng Bảy, Nhà Trắng khuyến nghị Sở Thuế vụ Mỹ IRS cân nhắc thay đổi hướng dẫn thuế lâu nay về đào crypto theo hướng ngành mong muốn, có lợi cho American Bitcoin và doanh nghiệp tương tự. Đồng thời, máy đào của công ty lại mua từ một nhà sản xuất đặt trụ sở tại Trung Quốc. Một hạ nghị sĩ Cộng hòa gần đây yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ xem xét nhập khẩu dạng này vì lý do an ninh quốc gia. Việc có thực hiện hay không tùy quyết định của chính quyền ông Trump.
Về mảng drone, chính quyền thúc đẩy năng lực sản xuất nội địa, tiếp nối nỗ lực từ thời ông Biden với sự ủng hộ lưỡng đảng. Tháng Sáu, ông Trump ký một sắc lệnh đẩy nhanh ban hành quy tắc bay mà ngành đã mong chờ từ lâu, và tháng Bảy Lầu Năm Góc ban hành hướng dẫn nhằm tăng tốc mua sắm drone do Mỹ sản xuất, cả hai đều giúp kéo giá cổ phiếu các công ty drone Mỹ đi lên trong năm nay.
Phát hành lần đầu ra công chúng
Các khả năng xung đột không khiến ông Wool hay hai anh em nhà ông Trump chậm lại. Tháng Tám họ công bố hợp tác mới: một công ty mua lại có mục đích đặc biệt SPAC mang tên New America Acquisition I Corp., sẽ huy động tiền trên thị trường rồi mua một nhà sản xuất nội địa, phù hợp tầm nhìn “sản xuất tại Mỹ” của ông Trump. Đổi lại vai trò cố vấn bán thời gian, hai anh em nhà ông Trump nhận số cổ phần có thể trị giá tới 50 triệu đô la khi công ty bắt đầu giao dịch công khai.
Trong hồ sơ chứng khoán, New America nêu tiêu chí tìm mục tiêu “đang ở vị thế tốt để được hưởng lợi từ ưu đãi của liên bang hoặc bang, như tài trợ, tín dụng thuế, hợp đồng chính phủ hoặc chương trình mua sắm ưu tiên”. Sau khi Associated Press chất vấn gia đình ông Trump, công ty đã gỡ cụm từ này, hãng luật đổ lỗi do sai sót giấy tờ. New America không phản hồi yêu cầu bình luận.
Lãnh đạo Dominari tỏ ra hài lòng với nhịp độ giao dịch dồn dập. Trong thư gửi cổ đông tháng Sáu, ông Anthony Hayes, CEO, nói ông “rất tự hào” về thành tựu công ty. Doanh thu tăng, cổ phiếu Dominari cũng tăng. Ông ghi công một phần cho hội đồng cố vấn, khi đó hoàn toàn gồm lãnh đạo Trump Organization, cụ thể là ông Donald Trump Jr., ông Eric Trump và các cựu binh ít nổi hơn là ông Lawrence Glick, ông Alan Garten và ông Ronald Lieberman. Ông Hayes tự hào kể một tá IPO Dominari mới hoàn tất, gồm một công ty vận hành hai sân golf ở Florida và một công ty xây đường tại Hồng Kông. “Một số cơ quan truyền thông đã mô tả không công bằng về một số IPO gần đây của chúng tôi nhằm ám chỉ chất lượng khách hàng thấp hơn”, ông viết. “Chúng tôi dứt khoát bác bỏ các luận điểm này”.
Cổ phiếu mất phần lớn giá trị sau niêm yết
Quả thật cũng có thành công đáng kể cho nhà đầu tư, như với Unusual Machines. Nhưng 5 trên 12 thương vụ ông Hayes nêu có thể coi là thảm họa, khi cổ phiếu mất phần lớn giá trị sau niêm yết. Dù chưa rõ gia đình ông Trump có liên quan gì tới đa số công ty Dominari đưa lên sàn Mỹ hay không, các IPO này đã trở thành phần nổi bật trong hoạt động kinh doanh của Dominari dưới thời ông Wool.
Một trong 12 IPO ông Hayes ca ngợi là Everbright Digital Holding Ltd., một công ty marketing ở Hồng Kông có bảy nhân viên, tự mô tả “tham gia sâu vào metaverse”. Dominari đưa Everbright lên Nasdaq tháng Tư ở mức 4 đô la, nhưng không mấy được quan tâm cho tới tháng Sáu, khi khối lượng giao dịch bỗng tăng vọt và giá nhảy lên hơn 6 đô la.
Đợt tăng được kích hoạt bởi mạng lưới câu lạc bộ khuyến nghị cổ phiếu trực tuyến, một hiện tượng ngày càng phổ biến, nơi các “chuyên gia” thường giả làm nhà quản lý tiền Mỹ khuyến khích nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu để kiếm lãi nhanh. Ông Artsiom Yefremenka, 31 tuổi, thợ máy ở Fresno, California, nói ông tham gia một nhóm trên ứng dụng Viber. Người điều hành, gọi là “Mr. James”, từng đưa nhiều gợi ý có lãi. Thế nên khi Mr. James kêu gọi dốc tiền vào Everbright, ông Yefremenka làm theo, mạo hiểm khoảng 20.000 đô la, gần một nửa lương năm của ông.
Giữa tháng Bảy, cổ phiếu Everbright lao dốc xuống dưới một đô la. Trong giờ nghỉ trưa, ông Yefremenka bất lực nhìn khoản đầu tư bốc hơi. “Tôi chỉ biết thốt lên, không thể tin tôi bị lừa theo kiểu đó”, ông nói. “Lòng tham đã cuốn tất cả chúng tôi”. Everbright không phản hồi.
Nhóm cổ phiếu nhỏ từ lâu đã dễ bị gian lận và thao túng, nhưng sự phổ biến gần đây của vốn hóa siêu nhỏ được thổi phồng qua các ứng dụng nhắn tin, nhiều công ty trong số đó niêm yết trên Nasdaq và đặt tại Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý của nhà chức trách Mỹ. Tội phạm đôi khi gom lượng lớn cổ phiếu rồi dùng các câu lạc bộ để xả hàng ở giá cao. FBI nói tháng Bảy rằng số khiếu nại về pump and dump qua ứng dụng nhắn tin tăng 300 phần trăm so với năm trước. Thiệt hại cho nhà đầu tư Mỹ ước tính hàng tỷ đô la.
Tháng trước, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ SEC thông báo thành lập tổ công tác điều tra các phi vụ pump and dump xuyên biên giới, gồm việc xem xét liệu các đơn vị bảo lãnh phát hành đã giúp kẻ thao túng tiếp cận niêm yết tại Mỹ hay không. Kể từ khi Dominari bắt đầu hoạt động, 18 trong 38 IPO của họ thuộc các công ty nhỏ đặt tại Trung Quốc đại lục hoặc Hồng Kông. Và trong một số trường hợp, không rõ lý do họ cần lên sàn ở Mỹ. Có công ty vận hành ba nhà hàng lẩu. Có công ty là nhà buôn đồng hồ xa xỉ với bảy nhân viên. Vài mã tăng vọt sau khi được nhóm nhắn tin lăng xê rồi rơi mạnh, gồm Pheton Holdings Ltd. trong lĩnh vực y tế đã mất hơn 80% giá trị sau niêm yết, và Skyline Builders Group Holding Ltd. giảm hơn 87% chỉ trong một phiên tháng Bảy.
Không có dấu hiệu cho thấy ông Wool hay Dominari dính líu tới các nhóm nhắn tin hoặc liên quan trực tiếp tới các đợt tăng rồi sụp của cổ phiếu. Ngân hàng thu phí khi đưa công ty lên sàn và không nhất thiết tham gia sau đó. Cũng không có bằng chứng Dominari đang bị SEC điều tra. Dominari chỉ là một trong hơn chục ngân hàng đầu tư tham gia đưa các doanh nghiệp Trung Quốc quy mô nhỏ lên sàn Mỹ. Tuy nhiên, việc làm như vậy trên thực tế tạo nguồn hàng để kẻ lừa đảo khai thác. “Việc các công ty này cứ lên sàn, rồi liên tục có những cú tăng điên rồ và rơi mạnh, cho thấy hoặc một số nhà ngân hàng đầu tư nhắm mắt trước thực tế, hoặc bọn lừa đảo rất giỏi che giấu và đánh lạc hướng”, ông Michael Goode, blogger kiêm nhà đầu tư vốn hóa siêu nhỏ ở Michigan, nhận xét.
Một bước lên mây
Theo một cựu cộng sự, vài tháng qua ông Wool nói cuộc đời ông thay đổi. Thành công của Dominari với gia đình ông Trump mở thêm nhiều cánh cửa. Tháng Sáu, ông Wool giúp biến một công ty đồ chơi vốn hóa siêu nhỏ thành kho trữ một loại tiền mã hóa do ông Justin Sun, tỷ phú và là cố vấn của một dự án crypto khác liên quan gia đình ông Trump, tạo ra. Giao dịch mới không trực tiếp có gia đình Tổng thống, nhưng ông Wool kể với Wall Street Journal rằng ông Eric Trump đã bảo chứng cho ông trước ông Sun rằng ông là “người tốt”. Ông Wool cũng nói với tờ báo rằng các quỹ đầu cơ và lãnh đạo doanh nghiệp bỗng gọi cho ông để xin tham gia thương vụ. “Giờ các anh mới muốn làm bạn sao. Tôi không cần nữa”.
Trong chuyến công tác Hàn Quốc năm nay, ông Wool được đón tiếp như một đại sứ không chính thức, chia sẻ góc nhìn về chính quyền mới trong một cuộc phỏng vấn truyền hình và gặp ông Yang Ki-dae, cựu nghị sĩ, người mô tả ông Wool trên Facebook như một cầu nối tiềm năng giữa Hàn Quốc và Tổng thống Trump. Ông Yang nói thêm rằng ông Wool mời ông ghé Trump Tower khi tới Mỹ lần sau.
