Khám xét 26 địa điểm, bắt khẩn cấp ông chủ cửa hàng quần áo Mai Văn Tới sinh năm 2001
(Thị trường tài chính) -Thuê "đại bản doanh" ở Campuchia để điều hành đường dây lừa đảo, nhóm của Mai Văn Tới chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, quy mô lớn, chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng.
Cụ thể, qua công tác rà soát, cơ quan điều tra phát hiện một sàn đầu tư tài chính có tên JPX, hoạt động dưới hình thức đầu tư nhị phân. Bề ngoài, sàn giao dịch này quảng bá rằng nhà đầu tư có thể chuyển tiền để mua "máy đào Coin", tham gia vào việc đào tiền điện tử, hưởng lợi nhuận cao và rút tiền một cách linh hoạt. Thời gian đầu, để chiếm lòng tin của người đầu tư, nhóm này thường để người chơi thắng, rút tiền thật từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.
Tuy nhiên, khi người tham gia bắt đầu tin tưởng, đổ tiền vào và đạt được mức lợi nhuận nhất định, các đối tượng sẽ đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu tăng số tiền đầu tư, xoay vòng dòng tiền hoặc tham gia vào các gói lợi nhuận cao, khiến người chơi buộc phải tiếp tục nạp thêm tiền.
Khi số tiền tham gia càng lớn, hệ thống sàn bắt đầu gặp sự cố, khiến nhà đầu tư không thể rút tiền, hoặc chỉ có thể rút một phần rất nhỏ. Sau đó, các đối tượng sẽ đưa ra vô vàn lý do như lỗi chuyển khoản, vượt quá hạn mức, tài khoản bị treo, hoặc yêu cầu nộp thêm phí để mở khóa. Cuối cùng, khi nạn nhân đã rút hết vốn, sàn JPX sẽ ngay lập tức đóng tài khoản và cắt đứt mọi liên lạc với người tham gia.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, đường dây này chủ yếu là do người Thanh Hóa thực hiện, ở các xã Nga Sơn, Hậu Lộc…
Trong đó, Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại Nga Sơn) là người có vai trò quan trọng trong đường dây. Năm 2021, Tới theo bạn bè sang Campuchia với lời mời chào “việc nhạ lương cao”. Tại đây, Tới làm việc cho một nhóm lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu. Dù vậy, Tới không chấp nhận bị kiểm soát nghiêm ngặt. Đối tượng âm thầm học hỏi, sao chép toàn bộ kịch bản lừa đảo của nhóm người Trung Quốc, từ cách thuê website, vận hành sàn, tổ chức nhân sự, đến quy trình tiếp cận và lừa đảo khách...
Khi đã nắm vững quy trình hoạt động, Mai Văn Tới đã quyết định tách ra làm riêng. Đầu năm 2023, Tới xuất cảnh sang Campuchia và thuê trọn tầng 4 của một tòa nhà tại khu TiTan, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, cách cửa khẩu Mộc Bài chỉ khoảng 100m. Tại đây, Tới dựng lên "đại bản doanh" để điều hành hoạt động lừa đảo.
Tới chi ra 50.000 USD mỗi tháng để kết hợp với các đối tượng nước ngoài, thuê website và vận hành sàn giao dịch JPX. Tới còn kết nối với các đối tượng trong nước để tuyển dụng người tham gia, ưu tiên người thân quen. Bên cạnh đó, đối tượng chi tiền mua sắm thiết bị điện tử và mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để phục vụ cho việc trung chuyển dòng tiền.
Để che mắt cơ quan chức năng, Tới mở hai cửa hàng bán quần áo tại Campuchia và giao cho bạn gái đứng quầy. Nhìn bề ngoài, mọi người đều nghĩ Tới sang Campuchia chỉ để làm ăn buôn bán, không hề có dấu hiệu gì liên quan đến hành vi phạm pháp. Khi bị bắt, những đối tượng làm việc cho Tới đều khai rằng họ sang Campuchia chỉ để bán quần áo, nhằm đánh lừa cơ quan điều tra.
Sau khi xác định được các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng đã lập chuyên án và tiến hành rà soát tại các khu vực nghi vấn, phát hiện khoảng 30 đối tượng chủ chốt cư trú tại xã Nga Sơn và xã Hậu Lộc.
Vào ngày 15/11, Ban chuyên án đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra và Công an các xã Nga Sơn, Hậu Lộc, chia thành 17 tổ công tác và đồng loạt tiến hành khám xét 26 địa điểm.
Trong đợt khám xét đầu tiên, cơ quan Công an đã triệu tập 26 đối tượng và sau đó mở rộng điều tra, đấu tranh với các đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm 2 máy tính, 32 điện thoại di động, 1,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ cho công tác điều tra.
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng có kịch bản vô cùng tinh vi, giao nhiệm vụ cho từng người rõ ràng. Để chiếm đoạt tài sản, nhóm đối tượng đã xây dựng một quy trình gồm bốn bước.
Bước đầu tiên là "bắt khách", các nhân viên sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội như Telegram để tiếp cận, tư vấn và dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư.
Bước tiếp theo là "nuôi khách", các đối tượng tạo dựng niềm tin cho nạn nhân bằng cách cho họ thắng với số tiền nhỏ và rút tiền thật.
Bước ba là "khách vào tiền", khi nạn nhân được đưa vào các nhóm Telegram, nơi có các tài khoản "chim mồi" khoe lợi nhuận, từ đó kích thích nạn nhân đầu tư vào các gói lớn hơn.
Cuối cùng, bước thứ tư là "giết khách", khi nạn nhân đã đổ nhiều tiền vào hệ thống, các đối tượng sẽ can thiệp vào hệ thống khiến tài khoản của họ thua sạch, hoặc đưa ra lý do kỹ thuật để khóa tài khoản, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và khởi tố 29 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Hiện, công an tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn ở nước ngoài, đồng thời kêu gọi các nạn nhân bị lừa đảo trình báo để phục vụ công tác thu hồi tài sản.
