Phá đường dây lừa đảo hơn 300 tỷ đồng tại Campuchia, bắt 59 người Việt Nam cùng “bà trùm” sinh năm 1999

Phá đường dây lừa đảo hơn 300 tỷ đồng tại Campuchia, bắt 59 người Việt Nam cùng “bà trùm” sinh năm 1999

(Thị trường tài chính) - Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 300 tỷ đồng hoạt động xuyên quốc gia vừa bị lực lượng Công an Việt Nam và Campuchia phối hợp triệt phá. 59 đối tượng người Việt, trong đó có “bà trùm” 9X Sùng Thị Mải, đã bị bắt giữ khi đang điều hành hoạt động phạm tội tại Campuchia.
Phá “siêu đường dây” rửa tiền quy mô 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD

Phá “siêu đường dây” rửa tiền quy mô 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD

(Thị trường tài chính) - Hơn 67.000 tỷ đồng cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD được xác định chảy qua “siêu đường dây” rửa tiền mà Công an Đà Nẵng vừa triệt phá. Chuyên án hé lộ hệ thống tài khoản đồ sộ, giấy tờ giả và sự tiếp tay của một số nhân viên ngân hàng trong hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Tin đọc nhiều