Khởi tố Nguyễn Thị Chín cùng hơn 20 'doanh nhân' lừa tình, tiền gần 3.000 phụ nữ trung niên
(Thị trường tài chính) -Dưới "mác" doanh nhân thành đạt, nhóm đối tượng này đã lừa đảo gần 3.000 người, chủ yếu là phụ nữ trung niên đã ly hôn, có hoàn cảnh éo le...
Ngày 18/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo lớn. Cụ thể, qua thời gian tiếp nhận đơn tố cáo, điều tra, lực lượng chức năng Lạng Sơn lập chuyên án CPC5, phối hợp cơ quan nghiệp vụ Campuchia điều tra, vây bắt và di lý nhóm tội phạm về Việt Nam để xử lý hành vi lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản.
Nhóm này có hơn 20 đối tượng, trụ sở hoạt động ở khu vực Tam Thái Tử 1 (Campuchia). Các đối tượng được phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Trong đó có nhóm “cào khách”, nhiệm vụ là sử dụng tài khoản Telegram, TikTok, Facebook, Zalo… giả danh doanh nhân thành đạt để tiếp cận phụ nữ trẻ, trung niên rồi tán tỉnh, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính, quay thưởng, đặt cược trực tuyến…
Thời gian đầu, đường dây lừa đảo sẵn sàng trả tiền lãi để nạn nhân tin tưởng, nạp thêm tiền. Khi đạt được số tiền lớn, nhóm “cào khách” sẽ chuyển dữ liệu sang nhóm “giết khách”. Nhóm này dùng thủ thuật kỹ thuật chặn rút tiền, ép nạn nhân nộp thêm phí rút lãi. Khi nạn nhân cạn kiệt tài chính, chúng lập tức cắt liên lạc, xóa dấu vết.
Theo đơn tố cáo và tài liệu điều tra, đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt tài sản của gần 3.000 người Việt Nam, trong đó có người bị lừa lên đến 17 tỷ đồng. Tổng số tiền chúng chiếm đoạt lên đến khoảng 7.500 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, 31 tuổi, trú tại Hải Phòng, là “vợ hờ” của đối tượng người nước ngoài chủ mưu). Đối tượng Chín cầm đầu điều hành hoạt động lừa đảo.
Ngoài ra, 21 đối tượng khác cũng bị bắt giữ, độ tuổi từ 18 đến 41. Trong đó có 12 người đến từ Lạng Sơn. Các đối tượng còn lại đến từ Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, TP. Hải phòng, TP. Hà Nội.
Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng thu giữ tang vật gồm 10 máy tính, 38 điện thoại di động.
Hiện, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 22 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phối hợp với Campuchia truy xét những kẻ liên quan còn lại.
