Khám xét nhiều địa điểm, bắt Lương Xuân Duyên SN 1988 cùng 21 đồng bọn, tịch thu 30 điện thoại di động
(Thị trường tài chính) -Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này đã lừa đảo trên 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố.
Mới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia từ Việt Nam - Campuchia - Myanmar. Theo đó, hồi tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây lừa đảo quy mô lớn do 2 đối tượng cầm đầu là Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú xã Hữu Bằng, Hải Phòng) và Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, Hải Phòng).
Lương Xuân Duyên là người trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar, chịu sự chi phối, chỉ đạo của đối tượng người nước ngoài. Trong khi đó, Phạm Văn Diệm cầm đầu hoạt động độc lập tại Campuchia.
Các đối tượng lập “trụ sở” với máy móc hiện đại, xâm nhập không gian mạng, lập tài khoản ảo rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chúng phân chia nhiệm vụ cho từng người rõ ràng, cụ thể.
Theo đó, một nhóm nhân viên sale được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên Google Maps, nền tảng mạng xã hội. Chúng nhắm đến những hộ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau củ, vật tư nông nghiệp, sắt thép…
Khi có được thông tin, nhóm khác sử dụng sim rác gọi điện cho chủ cửa hàng, gia danh cán bộ trong lực lượng vũ trang hoặc doanh nghiệp lớn có nhu cầu thu mua gấp số lượng hàng lớn, yêu cầu giao ngay trong 1 đến 2 ngày. Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng đề nghị kết bạn qua Zalo để “trao đổi hợp đồng”.
Trong quá trình thương lượng, chúng hứa hẹn đơn hàng lớn, chênh lệch hoa hồng cao… Để tạo niềm tin, nhóm sale còn giả vờ giới thiệu số điện thoại, Zalo của các “nhà cung cấp” nhưng đều là tài khoản trong đường dây lừa đảo.
Khi bị hại liên hệ đặt mua, nhóm này đóng vai “nhà bán buôn”, thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao.
Để qua mắt lực lượng chức năng, chúng thường xuyên luân chuyển chỗ ở, thay đổi sim điện thoại, tài khoản… Điều này càng khiến việc truy vết gặp khó khăn.
Tuy nhiên, với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai 10 tổ công tác phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Tây Ninh, An Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài bám sát địa bàn biên giới, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.
Lực lượng chức năng đã khám xét nhiều điểm liên quan, khống chế, bắt giữ 22 đối tượng, tịch thu 30 điện thoại di động các loại, nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử phục vụ điều tra.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này đã lừa đảo trên 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 22 đối tượng. Vụ việc vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan ở trong và ngoài nước, hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
