Đột kích, tịch thu khẩn cấp hơn 30 tỷ tiền mặt nằm rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa
(Thị trường tài chính) - Khi thấy cảnh sát xuất hiện, chủ tiệm tạp hóa tỏ thái độ lo lắng, lúng túng.
Tháng 6/2020, Công an TP. Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) triển khai chiến dịch điều tra quy mô lớn nhằm triệt phá một đường dây hoạt động tài chính phi pháp, liên quan đến rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Manh mối của vụ án bắt nguồn từ một phụ nữ họ Viên, sinh sống tại Đông Quản. Theo hồ sơ quản lý dân cư, người này không có công việc ổn định, không đăng ký kinh doanh hay đầu tư hợp pháp. Tuy nhiên, dữ liệu từ hệ thống ngân hàng cho thấy tài khoản của Viên thường xuyên phát sinh các giao dịch có giá trị lớn, nhiều thời điểm lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu nhân dân tệ mỗi ngày.
Sự chênh lệch rõ rệt giữa điều kiện kinh tế cá nhân và dòng tiền lưu chuyển khiến cơ quan công an đưa Viên vào diện theo dõi. Từ đây, quá trình mở rộng rà soát các mối liên hệ tài chính được triển khai, qua đó phát hiện nhiều cá nhân có giao dịch dày đặc với một tiệm tạp hóa do bà Trần và con trai là Lâm làm chủ.
Theo ghi nhận ban đầu, tiệm tạp hóa này chỉ kinh doanh các mặt hàng gia dụng thông thường, quy mô nhỏ, không xuất hiện dấu hiệu doanh thu lớn hay dòng tiền đột biến. Ngày tiến hành kiểm tra, lực lượng công an chia thành 2 tổ công tác: một tổ khám xét nơi ở của Viên, tổ còn lại làm việc tại tiệm tạp hóa của mẹ con bà Trần.
Trong quá trình tiếp xúc, thái độ lo lắng, lúng túng của bà Trần khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện đã khiến nghi vấn gia tăng. Trên cơ sở các dấu hiệu bất thường, công an quyết định kiểm tra toàn bộ căn nhà, tập trung vào khu vực sinh hoạt của gia đình tại tầng 2.
Kết quả khám xét cho thấy, tại các phòng ngủ ở tầng 2, một lượng lớn tiền mặt được cất giấu rải rác tại nhiều vị trí khác nhau, gồm túi vải, thùng giấy, két sắt và cả dưới gầm giường. Mỗi túi tiền chứa khoảng 400.000 NDT, tương đương 1,5 tỷ đồng Việt Nam. Đáng chú ý, trong két sắt đặt cạnh giường ngủ của bà Trần, lực lượng chức năng thu giữ 2 triệu NDT, tương đương hơn 7,5 tỷ đồng.
Tại phòng riêng của Lâm, cảnh sát tiếp tục phát hiện hơn 400.000 NDT cùng hơn 800.000 đô la Hồng Kông (khoảng 2,6 tỷ đồng). Tổng cộng, số tiền mặt bị thu giữ tại 2 địa điểm liên quan lên tới gần 8 triệu NDT, tương đương 30,1 tỷ đồng Việt Nam, vượt xa khả năng tích lũy của một hộ kinh doanh nhỏ lẻ.
Theo báo chí địa phương, tại Đông Quản từng ghi nhận một số trường hợp người dân sở hữu tài sản lớn do nhận tiền bồi thường tái định cư. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy mẹ con bà Trần không thuộc bất kỳ diện bồi thường hay hỗ trợ nào từ chính quyền địa phương. Từ đó, cơ quan điều tra xác định số tiền được cất giấu không có nguồn gốc hợp pháp, nhiều khả năng liên quan đến hoạt động phạm pháp trong lĩnh vực tài chính.
Tiếp tục rà soát sao kê ngân hàng, công an phát hiện ngoài Viên còn nhiều cá nhân khác có mối liên hệ giao dịch chặt chẽ với Lâm. Đáng chú ý, chỉ trong vòng một tháng, tài khoản của Lâm ghi nhận lưu lượng giao dịch lên tới hơn hàng tỷ nhân dân tệ. Phần lớn số tiền sau khi vào tài khoản nhanh chóng được rút ra và chuyển ra nước ngoài.
Qua đối chiếu dữ liệu, lực lượng chức năng nhận định đây là dấu hiệu đặc trưng của hành vi rửa tiền và chuyển tiền trái phép qua biên giới. Từ các chứng cứ thu thập được, công an Đông Quản triển khai chiến dịch truy quét diện rộng, đồng loạt triệt phá nhiều mắt xích trong đường dây, bắt giữ hàng loạt nghi phạm. Tổng số tiền liên quan đến vụ án được xác định lên tới hơn 160 tỷ NDT (khoảng 602.000 tỷ đồng).
Theo lời khai của Lâm, trong quá trình kinh doanh tiệm tạp hóa, người này quen biết với các đối tượng buôn lậu hàng hóa từ Đông Quản ra nước ngoài và theo chiều ngược lại. Để tránh sự giám sát của cơ quan chức năng, các đối tượng không trực tiếp chuyển tiền mà nhờ Lâm đứng ra nhận và “chuyển hộ”, đổi lại là khoản hoa hồng cao.
Sau khi nhận tiền, Lâm rút toàn bộ dưới dạng tiền mặt, chia nhỏ và chuyển dần ra nước ngoài nhằm né tránh sự kiểm soát của hệ thống ngân hàng. Tháng 6/2020, khi chưa kịp hoàn tất việc chuyển tiền, người này bị lực lượng công an bắt giữ.
Từ việc làm trung gian ban đầu, lợi nhuận thu được khiến Lâm ngày càng sa sâu vào con đường phạm pháp. Dưới vỏ bọc một tiệm tạp hóa bình thường, mẹ con bà Trần đã tiếp tay cho nhiều nhóm buôn lậu thực hiện hành vi rửa tiền. Để đáp ứng quy mô giao dịch ngày càng lớn, Lâm còn lôi kéo người thân và bạn bè tham gia, hình thành mạng lưới rửa tiền có tổ chức.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, các nghi phạm liên quan đã bị khởi tố về tội rửa tiền, tiếp tay cho hoạt động phạm pháp. Hồ sơ vụ án được chuyển sang Viện kiểm sát để truy tố theo quy định của pháp luật Trung Quốc.
Theo Baijiahao
