Bà K. ra ngân hàng LPBank chuyển tiền để 'kiểm tra tài chính', công an lập tức đến làm việc
(Thị trường tài chính) -Để chứng minh không vướng vào đường dây tội phạm, bà K. đã nghe lời kẻ lạ, đến ngân hàng chuyển 160 triệu đồng.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin, vào khoảng 9h30 ngày 5/1, Ngân hàng LPBank chi nhánh Hoành Bồ đã phối hợp với Công an phường Hoành Bồ kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, bà N.T.K. (SN 1959, trú tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) đến ngân hàng với tâm trạng bất an, lo lắng. Khi trao đổi với nhân viên ngân hàng, bà không trình bày rõ lý do chuyển tiền cũng như thông tin người thụ hưởng.
Nhận thấy nhiều dấu hiệu đáng ngờ, ngân hàng đã chủ động tạm dừng giao dịch và liên hệ Công an phường Hoành Bồ để phối hợp kiểm tra, xác minh.
Qua làm việc với cơ quan chức năng, bà K. cho biết trước đó nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Cục C04, Bộ Công an. Người này thông báo bà có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền, đồng thời yêu cầu bà chuyển 160 triệu đồng với lý do phục vụ “kiểm tra tài chính”.
Sau khi được lực lượng công an và nhân viên ngân hàng giải thích, phân tích rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, bà K. đã lấy lại bình tĩnh, nhận thức rõ sự việc và quyết định dừng giao dịch.
Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại; các cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào.
