Lập công ty “ma”, xuất trái phép hóa đơn trị giá trên 40 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) - Dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ nào, nhưng 2 công ty “ma” đã xuất hơn 700 hoá đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị thanh toán hơn 40 tỷ đồng.
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thùy Dương (sinh năm 1985, trú tại TP Đồng Hới) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, theo quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, Phạm Thị Thùy Dương đã liên kết với hai công ty, gồm Công ty TNHH DVDL LE HIEU (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) và Công ty TNHH Thanh Anh Khoa (phường Đồng Phú, TP Đồng Hới), để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép.
Dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nào, cả hai công ty này đã xuất hơn 700 hóa đơn GTGT (bao gồm cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy) với tổng giá trị thanh toán lên đến hơn 40 tỷ đồng trong năm 2021 và 2022. Các hóa đơn này được sử dụng để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh trái phép, vi phạm các quy định pháp luật về thuế.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét nơi ở của Phạm Thị Thùy Dương và thu giữ một số tài liệu có liên quan đến vụ án. Các tài liệu này sẽ được tiếp tục làm rõ trong quá trình điều tra. Hiện tại, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xác định các đối tượng có liên quan và xử lý nghiêm theo pháp luật.
