công ty ma

(Thị trường tài chính) - Công an TP Hà Nội mới đây đã triệt phá thành công nhóm đối tượng 33 người lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng qua sàn giao dịch quốc tế.

(Thị trường tài chính) - Dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ nào, nhưng 2 công ty “ma” đã xuất hơn 700 hoá đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị thanh toán hơn 40 tỷ đồng.

Byju's bị cáo buộc đã chuyển trái phép số tiền này qua một công ty "ma" để tránh trả nợ.

(Thị trường tài chính) - Trong danh sách 637 doanh nghiệp được mua lại để bán trái phép hơn 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng từ tháng 12/2020 đến 10/2022, chủ yếu là các doanh nghiệp đến từ TP Hồ Chí Minh.

(Thị trường tài chính) - Trước tình trạng diễn ra nhiều vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng đã cho thấy, có một lỗ hổng lớn liên quan đến việc thành lập, quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế mới đây đã đưa ra cảnh báo với người nộp thuế về 4 dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp “ma”.

(Thị trường tài chính) - Sáng nay (26/6), TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử theo kháng cáo của ông Đỗ Hữu Ca trong vụ án mà ông Ca bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thitruongtaichinh - Có hơn 22.000 công ty có địa chỉ đăng ký là Kim tự tháp tại Ai Cập, trong khi số khác được điều hành bởi giám đốc mới năm tuổi.

Kinhtedothi- Giảm sở hữu chéo thao túng hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) muốn siết chặt hơn tỷ lệ sở hữu cổ phần, cho vay với nhóm cổ đông để hạn chế "bóng" đại gia phía sau các nhà băng.