Truy tố nữ công nhân Lê Thị Thắm vì lập 53 công ty 'ma', rửa tiền hàng triệu USD
(Thị trường tài chính) - Đối tượng cùng chồng người Nigeria lập 53 công ty “ma”, tham gia đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng.
VKSND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố Mai Trà My (33 tuổi, quê Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (48 tuổi), Okoye Christinan Ikechukwy (40 tuổi, chồng của Thắm) cùng 18 đồng phạm về các tội “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bị can Okoye Christinan Ikechukwy thời điểm bị bắt. Ảnh: CACC
Theo cáo trạng, các bị can xâm nhập email của các doanh nghiệp đang giao dịch hợp đồng kinh tế, tạo email giả để thông báo thay đổi tài khoản thanh toán.
Tại Việt Nam, nhóm này lập các công ty “ma” mang tên nước ngoài giống đối tác, mở tài khoản nhận tiền, đổi ngoại tệ sang VNĐ rồi chuyển cho đồng phạm nhằm chiếm đoạt.
Một vụ việc điển hình xảy ra ngày 8/3/2024, khi một công ty nước ngoài bị lừa chuyển 314.850 USD vào tài khoản giả do các đối tượng lập ra. Dù đại sứ quán nước sở tại yêu cầu phong tỏa, toàn bộ số tiền đã bị rút. Ngày 2/4/2024, một đại sứ quán nước ngoài chính thức đề nghị Công an TP. Hồ Chí Minh điều tra vụ việc.
Một phần tang vật của vụ án. Ảnh: CACC
Kết quả điều tra xác định, cuối năm 2023, Mai Trà My (có chồng quốc tịch Nigeria đang bị truy nã) thuê Mai Vũ Minh (30 tuổi) lập nhiều công ty để nhận tiền từ nước ngoài.
Minh sử dụng 3/9 công ty để nhận 789.057 USD, quy đổi được hơn 19 tỷ đồng, chuyển cho My và hưởng lợi 383 triệu đồng. Minh còn rút 10 tỷ đồng giao cho Dương Đại Nghĩa (43 tuổi) chuyển sang Campuchia cho My.
Đối với Lê Thị Thắm và Okoye, hai người quen nhau khi làm công nhân tại quận Tân Phú cũ và kết hôn năm 2020. Tháng 2/2023, theo lời rủ rê của bạn Okoye, vợ chồng này tham gia đường dây rửa tiền với hoa hồng 3-7%.
Trong giai đoạn 2022-2024, Thắm lập 53 công ty, trong đó 4 công ty nhận tổng cộng 1,49 triệu USD (khoảng 36 tỷ đồng). Thắm và Okoye hưởng lợi khoảng 2 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
