công ty ma

(Thị trường tài chính) - Đối tượng cùng chồng người Nigeria lập 53 công ty “ma”, tham gia đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng.

(Thị trường tài chính) - Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến 168 “công ty ma” do Hoàng Phi (SN 1990, ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

(Thị trường tài chính) - Hơn 67.000 tỷ đồng cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD được xác định chảy qua “siêu đường dây” rửa tiền mà Công an Đà Nẵng vừa triệt phá. Chuyên án hé lộ hệ thống tài khoản đồ sộ, giấy tờ giả và sự tiếp tay của một số nhân viên ngân hàng trong hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Lập 9 công ty “ma” và làm giả hồ sơ bệnh viện, nữ giám đốc Lê Thị Hồng Dung chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng từ 3 ngân hàng bằng các hợp đồng tín dụng giả.

(Thị trường tài chính) - Thời gian qua, dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhiều người vẫn bị lừa khi làm “nhiệm vụ online” nhận quà tri ân. Đáng chú ý, đứng sau nhiều vụ việc là các đối tượng nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty nhằm rửa tiền cho hành vi lừa đảo.

Sự việc được phát hiện bởi một thợ thi công nội thất trong quá trình cải tạo căn biệt thự cho vị CEO công nghệ này.

Thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học được dùng là lập và mua nhiều công ty 'ma' để sử dụng tài khoản và tạo niềm tin.

Nhóm đối tượng đã tìm mua các khu đất lớn, tự đặt tên dự án, phân lô bán nền, chiếm đoạt của 592 bị hại số tiền 834 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

(Thị trường tài chính) - Công an TP Hà Nội mới đây đã triệt phá thành công nhóm đối tượng 33 người lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng qua sàn giao dịch quốc tế.

(Thị trường tài chính) - Dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ nào, nhưng 2 công ty “ma” đã xuất hơn 700 hoá đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị thanh toán hơn 40 tỷ đồng.

Byju's bị cáo buộc đã chuyển trái phép số tiền này qua một công ty "ma" để tránh trả nợ.

(Thị trường tài chính) - Trong danh sách 637 doanh nghiệp được mua lại để bán trái phép hơn 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng từ tháng 12/2020 đến 10/2022, chủ yếu là các doanh nghiệp đến từ TP Hồ Chí Minh.

(Thị trường tài chính) - Trước tình trạng diễn ra nhiều vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng đã cho thấy, có một lỗ hổng lớn liên quan đến việc thành lập, quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế mới đây đã đưa ra cảnh báo với người nộp thuế về 4 dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp “ma”.

(Thị trường tài chính) - Sáng nay (26/6), TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử theo kháng cáo của ông Đỗ Hữu Ca trong vụ án mà ông Ca bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.