rửa tiền

(Thị trường tài chính) - Chương trình "thẻ vàng" bán quyền công dân Mỹ với giá 5 triệu USD đang đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt về nguy cơ rửa tiền và tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản Mỹ.

(Thị trường tài chính) - Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền” với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

(Thị trường tài chính) - Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia tại TP Đà Lạt. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 23 đối tượng đang thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa ký kết thỏa thuận dài hạn triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền (AML/CTF) với công ty công nghệ Diligent Risk Solutions Pte Limited (Diligent), hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ của ngân hàng.

(Thị trường tài chính) - Nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Minh cầm đầu đã lừa đảo khoảng 1.000 nạn nhân bằng chiêu trò bán iPhone giá rẻ trên mạng. Số tiền chiếm đoạt được rửa qua hệ thống cờ bạc trực tuyến.

Ngoài việc lừa tiền, nhóm tội phạm này còn dùng công ty DH889 để rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác.

(Thị trường tài chính) - Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lên tới 30.000 tỷ đồng.

Các đối tượng đã lập ra 187 công ty giả, làm giả con dấu, mở 600 tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch, trong đó có cả chuyển tiền ra nước ngoài.

Mới đây, công an đã triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn này.

(Thị trường tài chính) - Cung cấp tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng có thể bị phạt đến 100 triệu đồng hoặc án tù lên đến 7 năm. Đây không chỉ là hành vi tiếp tay cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và danh dự của người vi phạm.

Thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học được dùng là lập và mua nhiều công ty 'ma' để sử dụng tài khoản và tạo niềm tin.

Bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát ở cả 3 tội danh.

(Thị trường tài chính) - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 127,5 triệu đồng đối với ba người trong một gia đình tại xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp do liên quan đến việc cho mượn và bán tài khoản ngân hàng để thanh toán.

(Thị trường tài chính) - Ngân hàng TD Bank nộp phạt cao kỷ lục 3 tỷ USD sau khi bị phát hiện bỏ qua 90% giao dịch đáng ngờ giúp tội phạm rửa hơn 670 triệu USD.