Xét xử Chủ tịch HĐQT Công ty Thăng Long vì lừa bán biệt thự, chiếm đoạt 30 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) - Vụ án xác định có 11 cá nhân và 1 doanh nghiệp là bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.
Ngày 4/12, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Quân (SN 1981), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quản lý và khai thác tài sản Thăng Long (gọi tắt là Công ty Thăng Long), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Vụ án xác định có 11 cá nhân và 1 doanh nghiệp là bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.
Theo tài liệu vụ án, Dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân do Công ty BMC làm chủ đầu tư đến nay chưa được cơ quan chức năng phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
Ngày 15/8/2010, Công ty Thăng Long do Nguyễn Hữu Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty BMC để triển khai dự án. Thỏa thuận hợp tác nêu rõ Công ty Thăng Long không được ký hợp đồng ủy thác đầu tư hay hợp tác đầu tư với tổ chức, cá nhân khác nhằm huy động vốn, đồng thời không có quyền mua bán đất thuộc dự án.
Tuy nhiên, sau khi ký kết, Nguyễn Hữu Quân đã tự lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất của Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe Tiến Xuân theo tỷ lệ 1/500 với nội dung khác so với bản đồ Công ty BMC trình UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt. Tài liệu này được sử dụng để tạo sự tin tưởng, qua đó thuyết phục nhiều nhà đầu tư ký hợp đồng và chuyển tiền cho bộ phận thủ quỹ, kế toán trưởng của Công ty Thăng Long theo chỉ đạo của Quân.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2010-3/2011, thông qua môi giới và tìm hiểu trên mạng Internet, các nhà đầu tư biết Công ty Thăng Long đã thực hiện rao bán nhiều lô đất liền kề, biệt thự tại dự án.
Khi tìm đến trụ sở công ty tại quận Thanh Xuân cũ (Hà Nội), các nhà đầu tư được nhân viên kinh doanh của công ty giới thiệu căn cứ pháp lý và giá bán của các lô đất thuộc dự án. Theo lời giới thiệu của nhân viên kinh doanh, đây là dự án xây dựng nhà ở để bán, được phân lô thành biệt thự liền kề, đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, thời hạn sử dụng lâu dài.
Các nhà đầu tư sau khi được xem tờ bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án đã tin tưởng chọn đặt mua theo nhu cầu.
Trong giai đoạn từ ngày 28/9/2010 đến 9/5/2011, Quân chỉ đạo Hoàng Văn Sơn đại diện Công ty Thăng Long ký 12 hợp đồng ủy thác đầu tư với 11 bị hại, thu gần 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty Thăng Long còn ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Hạ Long, thu hơn 18,8 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Quân không thực hiện cam kết, không bàn giao đất, không hoàn trả tiền và sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.
Tổng số tiền Nguyễn Hữu Quân chiếm đoạt vượt quá 30 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Quân đã dùng gần 3 tỷ đồng trong số tiền này để “rửa tiền” thông qua việc mua hơn 2.474m² đất tại Thái Nguyên và nhờ người thân đứng tên trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngày 25/12/2023, Nguyễn Hữu Quân bị bắt. Tuy nhiên, quá trình xét xử cho thấy nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ, dẫn đến việc HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
