Tịch thu 63 sổ đỏ, truy tố Tổng Giám đốc Thân Văn Thoại
(Thị trường tài chính) - Cơ quan công tố hoàn tất cáo trạng truy tố với Thân Văn Thoại và 14 bị can khác.
Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Hồ Quốc Anh (35 tuổi, Hà Nội) và Thân Văn Thoại (41 tuổi) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu (sau đây gọi tắt là Công ty BBA) cùng 13 bị can khác.
Theo hồ sơ truy tố, Hồ Quốc Anh cùng Thân Văn Thoại bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng của 42 người thông qua hình thức kêu gọi đầu tư vào BBI Mall - ứng dụng thương mại điện tử. Cơ chế hoạt động của ứng dụng này là tiêu dùng tích điểm, kinh doanh theo phương thức đa cấp và chưa được cấp phép.
Tháng 8/2019, Thân Văn Thoại lập Công ty BBA, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là thương mại điện tử, du lịch và tổ chức sự kiện. Đến năm 2019, Thoại mua lại 102 triệu đồng tiền điện tử CashBack. Đây là đồng tiền được phát hành ở nước ngoài trước đó, tuy nhiên không có giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.
Trong thời gian từ tháng 9/2021 đến 11/6/2024, Thoại cùng đồng phạm đã thu hút được nhiều nhà đầu tư và xây dựng các tầng, các nhánh với số lượng thành viên đăng ký tài khoản Speeding.vip là 5.294 người/tổng số 185.672 tài khoản. Tổng số tiền nhận được là 5.619.030 USDT (giá trị tương đương khoảng 130 tỷ đồng).
Qua quá trình xác minh, Thoại và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho tổng số 33 người với số tiền lên đến hơn 45 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng vẫn đang kêu gọi những bị hại khác ra trình báo và tiếp tục làm rõ thông tin.
Được biết, Thoại sử dụng số tiền chiếm đoạt được của nhiều người dùng vào mục đích đầu tư bất động sản. Bị can nhờ Trương Văn Hà - người quen qua quan hệ xã hội tìm mua đất rừng sản xuất ở khu vực Hòa Bình.
Trung bình, giá đất giao động từ 35.000-75.000 đồng/m2. Trương Văn Hà là người phụ trách toàn bộ giao dịch từ đầu đến cuối. Về phần đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hà sẽ đợi Thoại chỉ định. Những người đứng tên trên sổ thì sẽ trực tiếp đến trụ sở UBND xã hoặc văn phòng công chức để làm thủ tục.
Kết quả điều tra cho thấy, Thoại đã chuyển tổng cộng 106 tỷ đồng cho Hà. Trong đó, Hà dùng 70 tỷ mua 538.000m2 đất rừng sản xuất và chi phí chuyển đổi sang tên. Phần còn lại Hà dùng mua đất khác cũng như chi tiêu cá nhân.
Hiện nay, cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ 63 sổ đỏ đất ở xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ, trong đó có 30 sổ do Thân Văn Thoại đứng tên, 33 sổ khác đang trong thời gian làm thủ tục.
Cơ quan công tố truy tố Thân Văn Thoại với 2 tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền".
