rửa tiền

Từ một một công nhân may bình thường, người đàn ông vô tình bị cô ruột lôi kéo vào vòng xoáy tội phạm rửa tiền nghiêm trọng.

(Thị trường tài chính) - Công an vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng.

(Thị trường tài chính) - Tại nhà riêng của vị Giám đốc này, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vàng, bạc cùng tiền mặt và giấy tờ liên quan đến bất động sản.

(Thị trường tài chính) - Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

(Thị trường tài chính) - Đối tượng cùng chồng người Nigeria lập 53 công ty “ma”, tham gia đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng.

(Thị trường tài chính) - Tập đoàn này bị tình nghi rửa hàng tỷ USD lợi nhuận bất hợp pháp từ tháng 8/2021.

Vụ án xác định có 11 cá nhân và 1 doanh nghiệp là bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.

Cơ quan công tố hoàn tất cáo trạng truy tố với Thân Văn Thoại và 14 bị can khác.

Theo ghi nhận, nhiều người đã dính bẫy lừa đảo, trong đó có bị hại mất tới 12 tỷ đồng.

(Thị trường tài chính) - Nạn nhân còn bị ép “làm việc online” qua video để tăng mức độ kiểm soát.

Điều khiến chủ tiệm bất ngờ là 3 thanh niên này mua vàng nhưng không yêu cầu đóng gói kỹ, chỉ bỏ vàng vào túi rồi mang về như mua hàng ở chợ.

Theo điều tra, nam ca sĩ được bà Thúy nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và thực hiện giao dịch mua cổ phiếu SJC (Công ty cổ phần Sông Đà 1.01).

(Thị trường tài chính) - Vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore tiếp tục hé lộ những mắt xích phức tạp. Hai nghi phạm bỏ trốn đã chi hàng chục triệu đô la Singapore để mua loạt căn hộ sang trọng ở London, chỉ vài tuần sau khi thoát khỏi đợt truy quét của cảnh sát.

(Thị trường tài chính) - Từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải được các tổ chức tài chính báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền.

(Thị trường tài chính) - Một loạt phóng sự điều tra từ truyền thông Hồng Kông gần đây đã hé lộ bức tranh toàn cảnh về mạng lưới tài chính phức tạp được cho là do Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group, vận hành.