Đóng cửa Tập đoàn H.
(Thị trường tài chính) - Tập đoàn này bị tình nghi rửa hàng tỷ USD lợi nhuận bất hợp pháp từ tháng 8/2021.
Theo Khmer Times, ngày 3/12, Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) cho biết nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Huione Pay Plc. đã chính thức bị thu hồi giấy phép, vốn được cấp theo Công văn số 14.024.026 Ch.T ngày 25/9/2024. NBC khẳng định đã thu hồi giấy phép của Huione Group và tiến hành thanh lý toàn bộ tài sản của tổ chức này.
Huione Group là trung tâm khét tiếng bị lợi dụng để rửa hàng tỷ USD từ tội phạm, những kẻ lừa đảo và gian lận (bao gồm tin tặc hoạt động tại Hàn Quốc và khu vực Đông Nam Á).
Tòa nhà của Huione Pay ở Campuchia.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, Huione Group vốn là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lâu năm cho nhiều công ty đặt trụ sở tại Campuchia và bị nghi ngờ đã tham gia rửa hơn 4 tỷ USD (hơn 105,4 nghìn tỷ đồng) lợi nhuận bất hợp pháp kể từ tháng 8/2021.
Kết quả điều tra do truyền thông Mỹ công bố vào tháng 3 cho thấy các công ty thuộc Huione Group đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới rửa tiền toàn cầu. Nhiều nhóm lừa đảo trực tuyến đã sử dụng các khoản đầu tư giả mạo hoặc thủ đoạn khác để lừa nạn nhân, sau đó dựa vào Huione Group và các chi nhánh để chuyển tiền ra nước ngoài, né tránh cơ quan thực thi pháp luật và các bộ phận chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng.
Huione Group đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen từ tháng 11 vừa qua, đồng thời cấm mọi tổ chức tài chính Mỹ thực hiện giao dịch với bất kỳ công ty con nào của tập đoàn này.
Huione Group bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen từ tháng 11/2025.
Dù được xem là một tổ chức tài chính hợp pháp lâu năm tại Campuchia và một số quốc gia Đông Nam Á, hoạt động bề nổi đó lại che giấu một mạng lưới ngầm gồm các trung tâm rửa tiền, nền tảng trực tuyến và những thị trường phục vụ cho việc “rửa tiền bẩn”.
Một trong những công cụ rửa tiền đem lại lợi nhuận lớn nhất của Huione Group là thị trường điện tử có liên quan đến hơn 26 tỷ USD (hơn 685,3 nghìn tỷ đồng) giao dịch tiền số kể từ năm 2021. Công ty phân tích Elliptic nhận định rằng, dù không thể xác định rõ giao dịch nào hợp pháp hay bất hợp pháp, nền tảng này được xem là thị trường Internet bất hợp pháp lớn nhất thế giới.
NBC cảnh báo người dân cũng như tất cả các ngân hàng và tổ chức tài chính cần hết sức thận trọng khi thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản tiền điện tử nhằm tránh nguy cơ bị lợi dụng cho các hoạt động phi pháp.
