tội phạm

(Thị trường tài chính) -Đường dây tội phạm này hoạt động bằng cách mời gọi đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán và cổ phiếu trái phép.

(Thị trường tài chính) - Các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á đang tận dụng tối đa Telegram để mở rộng quy mô hoạt động bất hợp pháp một cách chóng mặt, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực.

(Thị trường tài chính) - Chính phủ nước này hy vọng rằng việc cho thuê các quốc gia khác thuê phòng giam có thể mang lại một nguồn thu đáng kể.

(Thị trường tài chính) - Thành lập doanh nghiệp nhưng không để kinh doanh, mục đích chính của các doanh nghiệp này là để buôn bán hóa đơn bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt thuế của Nhà nước và nhiều mục đích khác nhau. Đây là tình trạng khá phổ biến diễn ra trong thời gian qua, khi áp dụng phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp.

(Thị trường tài chính) - Ngân hàng vừa gửi cảnh báo đến khách hàng về các phương thức lừa đảo công nghệ cao nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Sự việc gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc về 1 người đàn ông mang 1 tỷ đồng đến tiệm mua vàng. Sau điều tra, cảnh sát phát hiện mối liên hệ với vụ án chục năm về trước.

(Thị trường tài chính) - Những cuộc gọi ngoài giờ hành chính của khách hàng, đặc biệt là vào nửa đêm đa phần đều phản ánh tình trạng mất tiền trong tài khoản. Bởi vậy, mỗi khi nhận các cuộc gọi thời điểm này, nhân viên ngân hàng rơi vào trạng thái “thót tim”.

(Thị trường tài chính) - Trước tình trạng ngày càng nhiều người dân bị lừa đảo số tiền lớn bởi các đối tượng sử dụng ứng dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hà Nội đã ra thông báo khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

(Thị trường tài chính) - Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, cơ quan này liên tục nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản, con dấu chữ ký của Lãnh đạo Bộ Tài chính, giả mạo Website của Bộ Tài chính.

(Thị trường tài chính) - Trung tâm Khiếu nại Tội phạm mạng của Cục Điều tra Liên Bang - FBI mới đây công bố mức thiệt hại kỷ lục gây ra bởi tội phạm mạng trong năm 2023. Theo IC3, ước tính thiệt hại khoảng 12,5 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2022.

(Thị trường tài chính) - Với giá trị giao dịch khủng lồ ở mỗi phiên, việc phải đối mặt với các nguy cơ, trong đó có vấn đề về tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao… là hoàn toàn có thể xảy ra, gây ra ảnh hưởng chung đến hoạt động của thị trường chứng khoán.

(Thị trường tài chính) - Một đối tượng khai nhận được một người đàn ông quốc tịch Lào thuê vận chuyển 100kg ma túy đá từ Lào vào Việt Nam để giao cho một đối tượng người Việt Nam tại Thành phố Đông Hà (Quảng Trị) với tiền công vận chuyển 30 triệu Kíp Lào.

Báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV cho thấy, 3 tháng đầu năm, lực lượng chức năng phát hiện 3.358 cá nhân phạm tội về quản lý kinh tế.

(Thị trường tài chính) - Công an TP.HCM mới đây cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia với loạt hoạt động sai phạm như rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô “khủng”.

Thitruongtaichinh - Càng về cuối năm và dịp đầu năm mới, tín dụng đen lại bủa vây các công nhân, đặc biệt là người lao động nhu cầu chi tiêu lớn, gặp khó khăn tại các khu trọ, khu công nghiệp.