rửa tiền

(Thị trường tài chính) - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa ký kết thỏa thuận dài hạn triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền (AML/CTF) với công ty công nghệ Diligent Risk Solutions Pte Limited (Diligent), hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ của ngân hàng.

(Thị trường tài chính) - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 127,5 triệu đồng đối với ba người trong một gia đình tại xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp do liên quan đến việc cho mượn và bán tài khoản ngân hàng để thanh toán.

(Thị trường tài chính) - Ngân hàng TD Bank nộp phạt cao kỷ lục 3 tỷ USD sau khi bị phát hiện bỏ qua 90% giao dịch đáng ngờ giúp tội phạm rửa hơn 670 triệu USD.

(Thị trường tài chính) - Dùng những lời chào mời, hứa hẹn lợi nhuận cao, đầu tư dễ dàng, tạo lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tiền người đầu tư qua sàn tiền ảo, sau đó “làm sạch” số tiền để sử dụng.

(Thị trường tài chính) - PNJ vừa nhận quyết định xử phạt hành chính 1,34 tỷ đồng từ Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

(Thị trường tài chính) - Ngày 2/7/2024, tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử vụ kiện của khách hàng Trần Thị Chúc, bị lừa đảo và đánh cắp hơn 26 tỉ đồng trong 2 tài khoản tại 2 ngân hàng. Đây là một vụ việc điển hình về tội phạm công nghệ trên nền tảng thanh toán số, với chiêu bài giả mạo công an đe dọa nạn nhân liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền.

(Thị trường tài chính)- Các ứng dụng AI được cho sẽ giúp cơ quan chống rửa tiền của Canada gia tăng khả năng phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ.

(Thị trường tài chính) - Hoạt động rửa tiền tại Việt Nam có xu hướng gia tăng cả về quy mô, số lượng. Để hoạt động phòng, chống rửa tiền đạt kết quả cao, cần có nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện các cơ chế, quy định, phù hợp hơn với thực tiễn và nâng cao hiệu quả thực hiện.

Thitruongtaichinh - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định 02/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1623/2012/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng...