xuyên quốc gia

Cục Cảnh sát hình sự (C02) phối hợp bắt giữ hơn 50 nghi phạm người Trung Quốc lẩn trốn tại Việt Nam, liên quan đường dây lừa đảo và cho vay nặng lãi xuyên quốc gia.

(Thị trường tài chính) - Một loạt phóng sự điều tra từ truyền thông Hồng Kông gần đây đã hé lộ bức tranh toàn cảnh về mạng lưới tài chính phức tạp được cho là do Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group, vận hành.

(Thị trường tài chính) - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia do người Trung Quốc cầm đầu, 60 ca trót lọt, giải cứu an toàn 11 trẻ sơ sinh.

4 đối tượng trong đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia đã bị bắt giữ đồng loạt tại ba điểm nóng Tam Giác Vàng, Viêng Chăn và Tây Trang.

(Thị trường tài chính) - Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án đặc biệt, bóc gỡ hai chi nhánh của tổ chức tội phạm công nghệ cao hoạt động tại Myanmar và Philippines, bắt giữ gần 100 đối tượng, làm rõ hành vi lừa đảo hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.

(Thị trường tài chính) - Thời gian qua, dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhiều người vẫn bị lừa khi làm “nhiệm vụ online” nhận quà tri ân. Đáng chú ý, đứng sau nhiều vụ việc là các đối tượng nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty nhằm rửa tiền cho hành vi lừa đảo.

(Thị trường tài chính) - Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố 21 đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để làm giả khuôn mặt, vượt qua lớp xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

(Thị trường tài chính) - Quyết định này được nêu trong chỉ thị của chính phủ ban hành vào thứ Năm tuần trước và vừa được công bố mới đây.

(Thị trường tài chính) - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn về đường dây kinh doanh đa cấp trái phép hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố và có yếu tố xuyên quốc gia, với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

(Thị trường tài chính) -Chuyên án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng khác, đặc biệt là các mắt xích liên quan ở nước ngoài.

(Thị trường tài chính) - Nỗ lực giải cứu họ được thúc đẩy bởi Pavena Hongsakula, người sáng lập Quỹ Pavena dành cho Trẻ em và Phụ nữ.

Ngoài việc lừa tiền, nhóm tội phạm này còn dùng công ty DH889 để rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác.

(Thị trường tài chính) - Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia tại TP Đà Lạt. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 23 đối tượng đang thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.

(Thị trường tài chính) - Sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Temu đã tạm dừng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau yêu cầu của Bộ Công Thương, do các đơn hàng từ nền tảng này không được thông quan vào Việt Nam.

(Thị trường tài chính) - Các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á đang tận dụng tối đa Telegram để mở rộng quy mô hoạt động bất hợp pháp một cách chóng mặt, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực.