Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng, rửa tiền 200 tỷ đồng/tháng bằng công nghệ AI
(Thị trường tài chính) - Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố 21 đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để làm giả khuôn mặt, vượt qua lớp xác thực sinh trắc học của ngân hàng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện trang web đánh bạc “KUBET” có máy chủ đặt ở nước ngoài, tổ chức nhiều trò chơi cá cược ăn tiền như xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu… Người chơi sử dụng điện thoại truy cập trang web, tạo tài khoản và liên kết với tài khoản ngân hàng để nạp, rút tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.
Đến thời điểm bị triệt phá, cơ quan chức năng xác định hệ thống này đã thu hút hơn 1 triệu tài khoản người chơi, với tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện đường dây này không chỉ tổ chức đánh bạc mà còn thực hiện hành vi rửa tiền với quy mô lớn, có sự cấu kết giữa các đối tượng trong nước và nước ngoài. Cầm đầu đường dây rửa tiền là một đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), móc nối với các đối tượng tại Việt Nam để điều hành hoạt động.
Theo đó, các đối tượng thuê người mở tài khoản ngân hàng trong nước, sau đó chỉ đạo các con bạc nạp tiền vào các tài khoản này. Từ đây, đối tượng ở Đài Loan điều khiển máy tính kết nối với điện thoại có cài sẵn ứng dụng ngân hàng số (internet banking) để thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.
Đáng chú ý, để đối phó với hệ thống bảo mật sinh trắc học của ngân hàng, các đối tượng đã sử dụng công nghệ AI để tạo ra clip giả khuôn mặt của chủ tài khoản. Với thủ đoạn này, chúng dễ dàng vượt qua lớp xác thực mà không cần chủ tài khoản thực sự tham gia.
Hiện cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây này. Ước tính, mỗi tháng các đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền với tổng giá trị khoảng hơn 200 tỷ đồng. Từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025, số tiền rửa được lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương củng cố hồ sơ, chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
