Đường dây lừa đảo 2.000 tỷ xuyên quốc gia bị sa lưới, có nạn nhân mất 41 tỷ đồng sau 2 ngày
(Thị trường tài chính) - Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án đặc biệt, bóc gỡ hai chi nhánh của tổ chức tội phạm công nghệ cao hoạt động tại Myanmar và Philippines, bắt giữ gần 100 đối tượng, làm rõ hành vi lừa đảo hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.
Ngày 23/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an nhiều tỉnh, thành phố cùng các đơn vị chức năng tổ chức phá chuyên án lớn, đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều địa phương trên cả nước. Trong số đó, nhiều nghi phạm bị bắt giữ ngay khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.
Chuyên án được xác lập sau quá trình điều tra, xác minh các hoạt động lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, tổ chức tội phạm này vận hành theo mô hình doanh nghiệp với hai chi nhánh đặt trụ sở tại Myanmar và Philippines. Mỗi chi nhánh có một đối tượng người Việt điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm trực tiếp.
Cơ quan Công an xác định, tổng số lượng đối tượng tham gia tổ chức tội phạm tại hai chi nhánh lên tới hơn 300 người. Các nghi phạm được tuyển dụng từ Việt Nam, sau đó di chuyển bằng máy bay qua Thái Lan theo con đường hợp pháp rồi vượt biên trái phép sang Myanmar, hoặc bay thẳng đến Philippines để gia nhập đường dây.
Tại các cơ sở nước ngoài, các đối tượng được “huấn luyện” bài bản với kịch bản lừa đảo chi tiết, thậm chí có cả phương án đối phó khi bị lực lượng chức năng phát hiện. Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, hưởng lương theo cấp bậc như trong một hệ thống hành chính thu nhỏ, từ đó dễ dàng vận hành và kiểm soát toàn bộ quy trình lừa đảo.
Các chiêu thức chính mà nhóm này sử dụng bao gồm: giả mạo công việc "thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận hoa hồng khủng", hoặc đóng giả làm người nước ngoài để thực hiện hành vi lừa đảo tình cảm qua các ứng dụng kết bạn, hẹn hò. Các kịch bản được xây dựng kỹ lưỡng, từng bước dẫn dụ và thao túng tâm lý nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an đã làm rõ hàng trăm vụ lừa đảo với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Riêng một nạn nhân tại TP Hồ Chí Minh bị lừa mất hơn 41 tỷ đồng chỉ sau 2 ngày tiếp xúc với đối tượng. Một trường hợp khác tại TP Vinh, Nghệ An cũng bị chiếm đoạt 15,4 tỷ đồng qua hình thức tương tự.
Hai nghi phạm được xác định giữ vai trò cầm đầu đường dây là Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999) cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Cả hai đều trực tiếp điều hành hoạt động của tổ chức tại nước ngoài, tuyển người, huấn luyện và phân công nhiệm vụ trong hệ thống lừa đảo.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố, tạm giam các bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan còn lại và xác minh toàn bộ đường dây tội phạm để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
