Lật tẩy ổ nhóm lừa đảo ở Campuchia do người Việt cầm đầu: Chiếm đoạt tiền tỷ, rửa tiền bằng USD
(Thị trường tài chính) - Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn hoạt động tại Campuchia, do người Việt cầm đầu, móc nối với đối tượng Trung Quốc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng qua hình thức làm nhiệm vụ online.
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, hoạt động có tổ chức tại Campuchia, do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu, móc nối với đối tượng người Trung Quốc.
Theo thông tin từ cơ quan công an, 13 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, 2 đối tượng đứng đầu đường dây là Trịnh Ngọc Linh (SN 1990, TP Thanh Hóa) và Tạ Thu Hà (SN 1992, trú tại TP Thanh Hóa).
Các đối tượng còn lại gồm: Phùng Khả Đạt (SN 1997, tỉnh Thanh Hóa); Tạ Thanh Tùng (SN 1995, tỉnh Thanh Hóa); Trần Mộng Hoàng Phúc (SN 2004, tỉnh Khánh Hòa); Nguyễn Bá Kiên (SN 2006, tỉnh Khánh Hòa); Lê Minh Trí (SN 2003, tỉnh Đồng Tháp) và Trần Hoài Linh (SN 2002, tỉnh Đồng Tháp); Trương Ngọc Tư (SN 1990, tỉnh Thanh Hóa); Hà Thị Hiên (SN 2007, tỉnh Lai Châu); Huỳnh Vĩnh An (SN 2000, tỉnh Tiền Giang); Trần Chí Tâm (SN 1997, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Cẩm Huyên (SN 1998, tỉnh Bến Tre).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7/2024, Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh đã sang khu vực TP Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), giáp cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, cả hai thuê nhà trong khu tự trị và được đối tượng người Trung Quốc hỗ trợ lắp đặt 20 máy tính bàn, wifi cùng các thiết bị phục vụ cho hoạt động lừa đảo từ xa.
Nhóm này đã lập nhóm Telegram có tên “NỘI BỘ 1”, do Tạ Thu Hà trực tiếp điều hành. Các đối tượng mua hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo ảo, sau đó "nuôi" và xây dựng tương tác như thật, giả mạo thành phụ nữ trẻ trung để kết bạn, làm quen với các nam giới.
Sau quá trình làm quen, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia “làm nhiệm vụ online” trên một website giả mạo sàn thương mại điện tử Tiki. Ban đầu, nạn nhân được giao những “nhiệm vụ đơn hàng” nhỏ, có hoàn lại tiền và sinh lời nhằm tạo lòng tin. Khi nạn nhân bắt đầu đầu tư khoản tiền lớn hơn, nhóm lừa đảo viện lý do “giam tiền”, yêu cầu nộp thêm tiền để được hoàn trả. Khi nạn nhân nghi ngờ hoặc không còn khả năng nộp tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản và cắt đứt mọi liên hệ.
Để che giấu hành vi phạm tội và tránh bị cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện, các đối tượng người Trung Quốc cung cấp hệ thống tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp trong nước, liên tục thay đổi để nhận tiền lừa đảo từ nạn nhân.
Khi nạn nhân chuyển tiền, Tạ Thanh Tùng có nhiệm vụ báo lại cho trung tâm thanh toán, được quản lý qua một tài khoản Telegram bởi người Trung Quốc. Tiền lừa đảo sau đó được quy đổi sang USD qua các giao dịch ngầm, rồi chuyển lại cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh để chi trả chi phí vận hành, lương cho các thành viên trong nhóm.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng chục nạn nhân trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
