Việt Nam bàn giao hơn 50 nghi phạm lừa đảo xuyên quốc gia cho Trung Quốc
(Thị trường tài chính) - Cục Cảnh sát hình sự (C02) phối hợp bắt giữ hơn 50 nghi phạm người Trung Quốc lẩn trốn tại Việt Nam, liên quan đường dây lừa đảo và cho vay nặng lãi xuyên quốc gia.
Ngày 31/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết đã hoàn tất việc bàn giao toàn bộ nghi phạm cùng hồ sơ liên quan cho cơ quan công an Trung Quốc để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Theo thông tin do phía Trung Quốc cung cấp, các đối tượng này đều nằm trong danh sách bị truy nã và giữ vai trò quan trọng trong đường dây lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia, nạn nhân chủ yếu là công dân Trung Quốc.
Từ cuối tháng 9 đến nay, qua công tác nghiệp vụ và sự phối hợp giữa C02 với các đơn vị liên quan, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ hơn 50 nghi phạm đang ẩn náu tại ba khu chung cư ở Hà Nội và Đà Nẵng, những người có tên trong danh sách truy tìm do phía Trung Quốc cung cấp.
Tại Hà Nội, C02 xác định nhóm nghi phạm được một đối tượng cầm đầu người Trung Quốc thuê sang Việt Nam. Chúng được bố trí nơi ở, nơi làm việc và hứa trả mức lương khoảng 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương hơn 18,7 triệu đồng), cùng khoản hoa hồng 10% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.
Toàn bộ hoạt động được điều hành thông qua ứng dụng nhắn tin bảo mật, có khả năng tự động đăng nhập và xóa dữ liệu ngay sau khi thoát. Hằng ngày, các nghi phạm sử dụng máy tính chơi những trò chơi trực tuyến của Trung Quốc để tiếp cận và làm quen với nạn nhân. Khi đã tạo được lòng tin, chúng dụ dỗ “con mồi” tham gia một trò chơi khác chứa đường link giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản, chủ yếu là tiền điện tử.
Trong khi đó, tại Đà Nẵng, một nhóm khác được đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi ở Trung Quốc thuê sang Việt Nam để vận hành hoạt động cho vay trực tuyến và đòi nợ. Tùy vào hiệu quả công việc, bao gồm số tiền cho vay và khả năng thu hồi nợ, mỗi người được trả lương từ 7.000-20.000 nhân dân tệ mỗi tháng.
Mỗi ngày, nhóm này liên hệ với khách hàng người Trung Quốc từng vay tiền để giới thiệu các gói vay mới với lãi suất cao. Nếu người vay không trả nợ đúng hạn, toàn bộ thông tin sẽ được chuyển lại cho “ông chủ” để giao cho bộ phận chuyên trách thực hiện việc đòi nợ.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, việc triệt phá và bắt giữ các nhóm đối tượng này nằm trong đợt cao điểm hợp tác giữa lực lượng công an Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2025, nhằm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
