Thu giữ gần 3.035 tỷ đồng tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince
(Thị trường tài chính) - Các tài sản bị thu giữ bao gồm 6 bất động sản, cùng tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt liên quan đến mạng lưới lừa đảo quốc tế này và doanh nhân người Campuchia Chen Zhi.
Theo tờ The Straits Times đưa tin hôm thứ Sáu (31/10), cảnh sát Singapore đã thu giữ 150 triệu đôla Singapore (khoảng 115,3 triệu USD, tức gần 3.035 tỷ đồng) tài sản có liên quan đến Prince Group (Tập đoàn Thái tử), một mạng lưới đa quốc gia bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
Theo cảnh sát, các tài sản bị thu giữ bao gồm 6 bất động sản, cùng tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt liên quan đến mạng lưới này và doanh nhân người Campuchia Chen Zhi (Trần Chí) liên quan đến cuộc điều tra các tội danh rửa tiền và làm giả giấy tờ.
Việc thu giữ này diễn ra sau khi Anh và Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới vốn đặt trụ sở ở Đông Nam Á này, vốn bị cáo buộc điều hành các “trung tâm lừa đảo trực tuyến” quy mô lớn, sử dụng người lao động bị buôn bán để lừa đảo nhiều nạn nhân trên toàn cầu.
Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đối với Chen Zhi (Trần Chí), 37 tuổi, một doanh nhân người Campuchia gốc Trung Quốc và là Chủ tịch của Prince Group (Tập đoàn Thái tử) cùng các cộng sự đã bắt đầu từ năm 2024 sau khi họ nhận được tin tình báo từ Văn phòng Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ. Hiện không ai trong số họ có mặt tại Singapore.
Chính phủ Anh cho biết các trung tâm này nằm ở Campuchia, Myanmar và khắp khu vực Đông Nam Á, đã sử dụng các quảng cáo việc làm giả mạo để dụ dỗ người lao động, sau đó buộc họ thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa tra tấn, trong đó có cả việc thường xuyên đánh đập và chích điện các nạn nhân nếu họ không chịu hợp tác hoặc không đạt đủ chỉ tiêu đề ra.
Bộ Tài chính Mỹ nói rằng cơ quan này đã thực hiện một trong những chiến dịch trừng phạt lớn nhất từng có tại Đông Nam Á, nhằm vào 146 cá nhân thuộc tổ chức tội phạm Prince Group.
Video mối liên hệ của Singapore với đế chế lừa đảo tiền mã hóa trị giá 15 tỷ USD tại Campuchia của 'ông trùm' Prince Group - Chen Zhi - Nguồn clip: The Business Times
Vào tháng 7, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã xử phạt 6 ngân hàng và 3 tổ chức tài chính khác có liên quan đến vụ bê bối rửa tiền lớn nhất trong lịch sử nước này vào năm 2023.
Vụ án đó liên quan đến hơn 3 tỷ đôla Singapore (hơn 2,3 tỷ USD, tức gần 60.695 tỷ đồng) tài sản phi pháp bị thu giữ sau khi 10 người nước ngoài bị bắt trong một loạt cuộc đột kích đồng loạt vào tháng 8 năm 2023.
Theo Bangkok Post
