Danh tính chủ tiệm vàng cầm đầu đường dây buôn lậu 500kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam

Trong vụ án buôn lậu hơn 500kg vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất hồ sơ và đề nghị truy tố 8 bị can về tội Buôn lậu. Hai người được xác định giữ vai trò cầm đầu là Trần Thị Hoàn (40 tuổi, trú tại Lào Cai) và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long).

Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế (đặt tại Lào Cai) do ông Hoàng Văn Huế đứng tên đại diện pháp luật, nhưng người trực tiếp điều hành mọi hoạt động thực tế lại là bà Trần Thị Hoàn, vợ của ông Huế.

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Bộ Công an)

Vào tháng 9/2024, một phụ nữ được gọi là “Bà Béo” (chưa rõ danh tính và quốc tịch, nghi là người Trung Quốc) đến trụ sở Công ty Hoàn Huế để chào bán vàng, đồng thời xin số điện thoại của Hoàn nhằm liên hệ báo giá khi cần.

Trong những lần liên lạc sau đó, “Bà Béo” cho biết bà có nguồn cung vàng nguyên liệu có hàm lượng AU 99,99%, xuất xứ nước ngoài và chào bán với giá thấp hơn giá thị trường. Sau khi trao đổi, Hoàn đồng ý mua và hai bên thống nhất về cách thức giao dịch, giá cả cùng số lượng vàng sẽ chuyển giao.

Theo kết quả điều tra, “Bà Béo” là người thu mua vàng tại Trung Quốc rồi thuê Vàng Thị Phượng (25 tuổi, trú tại Lào Cai) vận chuyển trái phép qua biên giới về Việt Nam để giao cho Trần Thị Hoàn. Mỗi kilogram vàng được vận chuyển, Phượng nhận tiền công khoảng 250.000 đồng.

Khi cần thêm người hỗ trợ, Bà Béo sẽ sắp xếp một người Trung Quốc khác hoặc nhờ chồng của Phượng cùng tham gia. Để tránh bị phát hiện, bà ta chỉ dẫn Phượng giấu vàng trong giày, mỗi chiếc một thỏi, tương đương 1kg.

Tại khu vực kiểm soát an ninh cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Phượng lợi dụng việc hành khách không bị yêu cầu tháo giày kiểm tra, chỉ đưa hành lý xách tay qua băng chuyền soi chiếu rồi chọn lối ra không có máy soi để qua cửa khẩu an toàn.

Cơ quan điều tra xác định, tại khu vực này có hai cổng an ninh, trong đó chỉ một cổng được trang bị máy soi chiếu. Sau khi vượt qua biên giới, Phượng liên hệ với người thân hoặc nhân viên của Hoàn để báo thời điểm giao vàng.

Tiếp đó, Phượng vào nhà vệ sinh ở bãi xe gần cửa khẩu, lấy vàng ra khỏi giày, bỏ vào túi xách, rồi di chuyển đến Công ty Hoàn Huế để bàn giao lại cho nhân viên công ty.

Với thủ đoạn nêu trên, từ ngày 17/9/2024 đến 27/11/2024, Trần Thị Hoàn đã mua gần 100kg vàng, tổng giá trị hơn 208 tỷ đồng, từ “Bà Béo”.

Kết luận điều tra cho thấy ngoài việc giao dịch với “Bà Béo”, Hoàn còn mua vàng lậu từ Phạm Tuấn Hải.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Hoàn và Hải đã thỏa thuận việc mua vàng tại Trung Quốc, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ và hưởng chênh lệch. Nguồn vàng này do Hải mua lại của một người Trung Quốc tên Châu (chưa xác định được nhân thân cụ thể).

Ban đầu, theo thỏa thuận giữa Hải và Châu, phía Châu tổ chức cho một số người Trung Quốc cất giấu vàng trong áo, buộc quanh bụng hoặc trong túi xách rồi vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, giao trực tiếp cho Hải tại nhà riêng. Sau đó, Hoàn cử Lương Thị Bích Hà, nhân viên Công ty Hoàn Huế, đến nhận vàng.

Sau nhiều chuyến trót lọt, hai bên thống nhất rằng mỗi khi có vàng cần giao, Hải sẽ báo trước thời gian để Hoàn sắp xếp, đồng thời cho người vận chuyển đưa thẳng vàng đến trụ sở Công ty Hoàn Huế, không cần trung gian nhận tại nhà Hải. Tuy nhiên, lo ngại bị phát hiện, Hoàn đề xuất trung chuyển vàng qua một quán bi-a của người quen tại phường Lào Cai trước khi đưa về công ty.

Đến tháng 11/2024, do gặp khó khăn về tài chính và chậm thanh toán, Hoàn và Hải thay đổi phương thức: Hải cùng nhân viên Công ty Hoàn Huế trực tiếp mang vàng đến Hà Nội giao cho khách hàng của Hoàn và tự thu tiền bán vàng.

Thông qua các hình thức này, Phạm Tuấn Hải đã nhập lậu và bán cho Hoàn tổng cộng 424kg vàng, tương đương hơn 943 tỷ đồng. Ngoài ra, ngày 23/11/2024, Hoàn còn hỗ trợ Hải bán thêm 25kg vàng (trị giá khoảng 56 tỷ đồng) cho khách tại TP. Hà Nội.