Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam cùng một số tổ chức, địa phương liên quan.

Trong đó, Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) và 1 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, 8 bị can khác bị đề nghị truy tố tội “Buôn lậu”.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 9 đến ngày 17/12/2024, Trần Thị Hoàn (40 tuổi, trú tại Lào Cai) đã thỏa thuận 2 đối tượng là “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) tổ chức 2 đường dây buôn lậu hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng, từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai vào Việt Nam tiêu thụ.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" và tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Ảnh: Bộ Công an

Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng và của Hải 449kg vàng, gần 1.000 tỷ đồng. “Bà Béo” thuê Vàng Thị Phượng (25 tuổi), còn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga (48 tuổi) nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, rồi vận chuyển qua cửa khẩu Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế.

Tại đây, 4 nhân viên công ty kiểm tra trọng lượng, dùng khò nhiệt xóa dấu vết nguồn gốc nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng, ghi chép vào bảng Excel để theo dõi, rồi mang về Hà Nội giao cho khách hàng.

Cùng thời điểm, tại Công ty Vàng Việt Nam, My và Thuyết trực tiếp thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng, trong đó có nguồn hàng không hóa đơn, chứng từ. Với các giao dịch này, 2 người chỉ đạo kế toán Nguyễn Thị Hợp không hạch toán vào báo cáo thuế mà theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng.

Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản của 30 người thân quen do My và Thuyết nhờ đứng tên, rồi giao lại cho nhân viên hoặc thủ quỹ cập nhật trên phần mềm. 

Ngược lại, các giao dịch có chứng từ hợp pháp được hạch toán vào phần mềm Vacom và thanh toán bằng tài khoản công ty. Đồng thời, My và Thuyết loại bỏ toàn bộ giao dịch không chứng từ khỏi báo cáo thuế nhằm che giấu nguồn vàng lậu.

Kết luận điều tra xác định, toàn bộ các giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn, chứng từ bị loại bỏ đã được để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng tiền thuế.