đường dây

(Thị trường tài chính) -Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Từ một một công nhân may bình thường, người đàn ông vô tình bị cô ruột lôi kéo vào vòng xoáy tội phạm rửa tiền nghiêm trọng.

(Thị trường tài chính) - Người này thu mua nguyên liệu và các loại phụ gia để pha chế, đóng chai nhiều sản phẩm nước ngọt.

(Thị trường tài chính) -Nhóm này được xác định là mắt xích trong đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy do Vũ Văn Thìn cầm đầu.

(Thị trường tài chính) - Nhóm khách thuê chủ yếu là các đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo tại Campuchia.

(Thị trường tài chính) - Công an khởi tố thêm nhiều bị can trong đường dây thuê người mở tài khoản, dùng sinh trắc học lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Thị trường tài chính) - Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Trần Thị Hoàn, chủ tiệm vàng ở Lào Cai, cùng đồng phạm trong đường dây buôn lậu hơn 500kg vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.

(Thị trường tài chính) - Cơ quan điều tra Ấn Độ đã phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng, hai két sắt và thu giấy tờ tài sản liên quan đến người thân của ông K.C. Veerendra.

(Thị trường tài chính) - Hơn 67.000 tỷ đồng cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD được xác định chảy qua “siêu đường dây” rửa tiền mà Công an Đà Nẵng vừa triệt phá. Chuyên án hé lộ hệ thống tài khoản đồ sộ, giấy tờ giả và sự tiếp tay của một số nhân viên ngân hàng trong hoạt động tội phạm công nghệ cao.

(Thị trường tài chính) - Lực lượng Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây xây dựng, vận hành các website cờ bạc trực tuyến núp bóng doanh nghiệp công nghệ, bắt giữ 63 đối tượng và thu giữ lượng lớn tang vật. Đây được đánh giá là một trong những vụ án công nghệ cao có quy mô lớn, hoạt động tinh vi như một công ty công nghệ chuyên nghiệp nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

Chỉ trong vòng 3 năm qua, hơn 1,09 triệu vụ khiếu nại gian lận trực tuyến đã được ghi nhận ở quốc gia Đông Nam Á này với tổng thiệt hại vượt quá 100 tỷ baht (hơn 81.607 tỷ đồng).

Nghi phạm đã​ ẩn náu qua đêm tại một nghĩa trang trước khi lực lượng an ninh bắt giữ đối tượng này cùng lô hàng ma túy quy mô lớn vào trưa hôm sau.

Dù hơn 10.000 đối tượng người nước ngoài đã bị bắt giữ nhưng chiến dịch mạnh tay truy quét trung tâm lừa đảo này vẫn bị cho là “chỉ mang tính hình thức”.

(Thị trường tài chính) -Tổ công tác triệu tập 7 đối tượng, thu giữ 50 điện thoại di động các loại, 2 máy tính xách tay, 6 bộ máy tính để bàn, 1 MacBook Pro và 2 điện thoại iPhone.

(Thị trường tài chính) -Sau thời gian dài truy quét, chính quyền Campuchia đã bắt giữ hơn 3.200 đối tượng nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo.