Bắt giữ Lê Tấn Tài SN 1991, khám xét, khống chế nhiều đối tượng liên quan đến gần 100 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) -Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng này liên quan đến đường dây cá độ quy mô lớn, trên phạm vi nhiều tỉnh, thành.
Mới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng với số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều tài khoản cá độ bóng đá thuộc hệ thống Bong88 có dấu hiệu hoạt động bất thường, với quy mô lớn và dòng tiền luân chuyển liên tục.
Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây hoạt động rất tinh vi, không tụ tập, không gặp gỡ trực tiếp mà cư trú dàn trải tại nhiều địa bàn khác nhau như tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long), TP. Hồ Chí Minh và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh). Mỗi đối tượng chỉ được giao phụ trách một “mắt xích” riêng biệt như quản lý tài khoản cá độ, nhận - chuyển tiền hoặc làm trung gian thanh toán tiền thắng thua.
Các đối tượng chủ động chia nhỏ hệ thống, hạn chế mối liên hệ chéo giữa các thành viên nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và giảm thiểu nguy cơ làm lộ toàn bộ đường dây.
Qua quá trình bóc tách hệ thống, lực lượng trinh sát xác định hai đối tượng cầm đầu, giữ vai trò tổ chức và điều hành chính là Lê Tấn Tài (SN 1991, trú tại tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Huế (SN 1968, trú tại Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Hai đối tượng này trực tiếp quản lý tài khoản tổng (Super Master), phân cấp tài khoản cho các đối tượng cấp dưới, điều hành toàn bộ hoạt động cá độ, giao dịch và thanh toán tiền thắng thua thông qua không gian mạng.
Cùng thời điểm, lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét, khống chế nhiều đối tượng liên quan, thu giữ các thiết bị điện tử và tài liệu phục vụ công tác điều tra.
Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ này lên tới gần 100 tỷ đồng.
