Lật mặt “công ty tội phạm” xuyên biên giới: Dựng clip nhạy cảm tống tiền gần 300 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) - Một ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tinh vi trên không gian mạng nhằm cưỡng đoạt tài sản vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị (trước đây là Công an tỉnh Quảng Bình) phối hợp với các đơn vị liên quan bóc gỡ bước đầu. Tổng số tiền giao dịch bất chính trong đường dây này lên đến gần 300 tỷ đồng.
Ổ nhóm tội phạm gồm khoảng 150 đối tượng, chủ yếu là người Đài Loan, Trung Quốc, hoạt động tại khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), giáp cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Các đối tượng người Việt Nam được móc nối tham gia vào nhiều khâu khác nhau trong mô hình tổ chức có cấu trúc như một "công ty tội phạm", gồm các bộ phận: quản lý, tìm kiếm thông tin, nuôi khách, tạo video, tống tiền và rửa tiền.
Trong đó, nhóm “nuôi khách” do người Việt đảm trách, có nhiệm vụ giả danh làm quen, kết bạn trên mạng xã hội, tạo dựng quan hệ tình cảm với nạn nhân nhằm khai thác hình ảnh nhạy cảm. Những hình ảnh này sau đó được chuyển cho nhóm “tạo video” để chỉnh sửa, dựng các clip có nội dung phản cảm. Các đoạn video này tiếp tục được gửi đến nhóm “tống tiền” để đe dọa, ép buộc nạn nhân phải chuyển tiền nếu không muốn bị phát tán hình ảnh cá nhân. Nhiều người vì lo sợ ảnh hưởng đến gia đình, công việc đã chấp nhận yêu cầu mà không trình báo cơ quan chức năng.
Việc truy vết đường dây gặp nhiều khó khăn do các đối tượng tổ chức luân chuyển thông tin và dòng tiền chặt chẽ, xuyên biên giới và được che giấu bằng các kỹ thuật số tinh vi.
Từ ngày 26/2 đến 3/3/2025, Công an tỉnh Quảng Bình (nay là Công an tỉnh Quảng Trị) đã chủ trì, phối hợp cùng Cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương triển khai giai đoạn 1 của chuyên án, triệu tập, đấu tranh với 15 đối tượng trong nước và vận động thêm 5 người ra đầu thú.
Trong số đó, 3 nghi phạm bị bắt giữ gồm: Tẩn Quang Huy (sinh năm 2005), Tấn Tuấn Anh (sinh năm 1999, cùng trú tại Lào Cai) và Vũ Đình Nhân (sinh năm 1997, trú tại Ninh Bình). Các đối tượng này được xác định là những người thực hiện công đoạn nhận hình ảnh từ đối tượng nước ngoài, dựng video và gửi thư tống tiền đến nạn nhân.
Bước đầu điều tra cho thấy, hơn 100 đối tượng nước ngoài đang hoạt động tại tòa nhà số 16, khu Kimsa3, TP. Bavet, Campuchia được xác định là trụ sở trung tâm điều hành của đường dây lừa đảo. Đây là khu vực phức tạp về an ninh, gây nhiều khó khăn trong công tác xác minh, thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã làm rõ cơ cấu tổ chức, vai trò từng nhóm trong đường dây, cũng như xác định các mắt xích liên kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước.
Trong quá trình điều tra, ban chuyên án phát hiện phương thức rửa tiền rất tinh vi. Các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ hoặc tài khoản doanh nghiệp để nhận tiền từ bị hại. Sau đó, dòng tiền được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm xóa dấu vết, cuối cùng chuyển hóa thành tiền điện tử USDT để né tránh sự truy vết của lực lượng chức năng.
Trong số 20 tài khoản được xác định có liên quan, có tới 11 tài khoản từng nhận tiền từ nạn nhân, với tổng giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản", đồng thời khởi tố 25 bị can về cùng tội danh và thêm 1 bị can khác về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng, phối hợp với Bộ Công an, công an các tỉnh và lực lượng chức năng phía Campuchia để triệt phá toàn bộ đường dây.
