Bắt ông Trần Duy Đông, Cục phó Cục Xúc tiến thương mại liên quan đến Xuyên Việt Oil
(Thị trường tài chính) - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Trần Duy Đông vừa bị khởi tố, bắt giam do có liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil.
Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an đã tiết lộ những chi tiết mới về vụ án Xuyên Việt Oil. Theo đó, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Trần Duy Đông đã bị khởi tố và bắt giam do liên quan đến tội Nhận hối lộ.
Ngoài ra, ông Đinh Tiến Dũng - Kế toán trưởng của Xuyên Việt Oil và Nguyễn Tiến Long - Trưởng phòng kinh doanh của công ty cũng bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc Đưa hối lộ.
Liên quan vụ Xuyên Việt Oil, A09 đã khởi tố 11 bị can, trong đó 2 bị can về tội vi phạm quy định sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 2 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 3 bị can về tội đưa hối lộ; 3 bị can nhận hối lộ và 1 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Trong các ngày 15 và 21/3, A09 khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Trung Thành, Giám đốc chi nhánh một ngân hàng; Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội, và Đồng Xuân Dũng, lao động tự do, cùng về tội đưa hối lộ.
Các bị can đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền trích lại Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, song các bị can đã không nộp lại theo quy định mà dùng những thủ đoạn gian dối để lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế nhằm chiếm đoạt, gây thất thoát cho tài sản nhà nước.
Phó cục trưởng A09 cho hay, cơ quan này đã kê biên, phong tỏa tài sản của các bị can để đảm bảo việc thu hồi cho nhà nước. Đồng thời, đang tập trung làm rõ hành vi của từng bị can, cũng như những người liên quan đến việc cấp giấy phép kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu xăng dầu và công tác quản lý thuế của Xuyên Việt Oil cùng những vi phạm khác để xử lý theo quy định.
Trước đó, liên quan đến vụ án này, A09 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Công Khôi, Cục phó Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính); và ông Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Xuyên Việt Oil là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không) thành lập năm 2005, có trụ sở tại TPHCM. Tại khu vực TPHCM và một số tỉnh Nam Trung Bộ, thị phần của Xuyên Việt Oil chiếm khoảng 40%, tính chung cả nước là gần 10%.
Tháng 8/2023, doanh nghiệp này bị Bộ Công Thương tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu khi thời hạn còn 3 năm. Lý do được đưa ra là do Xuyên Việt Oil có những sai phạm trong kinh doanh xăng dầu và chiếm dụng Quỹ bình ổn giá.
Ngoài các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, Xuyên Việt Oil liên tục thua lỗ và nằm trong danh sách nợ thuế nghìn tỉ đồng. Doanh nghiệp này còn có dư nợ được xếp vào nhóm nợ xấu, với gần 5.500 tỷ đồng tại 4 ngân hàng.
Ở thời điểm bị tước giấy phép, doanh nghiệp còn "ôm" hơn 200 tỷ đồng Quỹ bình ổn giá. Bộ Tài chính nhiều lần giục doanh nghiệp nộp lại nhưng chưa có hồi âm.
