Binance bị phạt 2,7 tỷ USD

Binance là sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới và Giám đốc điều hành của nó - Changpeng Zhao đã bị tòa án Hoa Kỳ yêu cầu nộp phạt vì vi phạm các quy định chống rửa tiền.

Theo bài đăng của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) trên mạng xã hội X hôm 19/12: "Tòa án xác định Changpeng Zhao và Binance vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC. Cá nhân CEO Binace bị phạt tiền dân sự 150 triệu USD. Binance đồng ý chuyển trả 1,35 tỷ USD giao dịch trái phép và đóng phạt 1,35 tỷ USD cho CFTC".

Quyết định trên được tòa án quận phía Bắc Illinois phê duyệt, kết thúc chuỗi kiện tụng của CFTC nhắm vào Binance và nhà sáng lập công ty. (Theo Reuters)

Trước đó, ngày 27/3, CFTC kiện Changpeng Zhao và Binance với lý do thao túng thị trường, thiếu tuân thủ luật, tiếp tay cho hành vi rửa tiền. Cơ quan này cáo buộc sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới tiếp tay cho hoạt động khủng bố và phớt lờ luật pháp Mỹ.

Ngày 21/11, CEO Binance bất ngờ từ chức đồng thời nhận tội "không tuân thủ quy định chống rửa tiền" và vi phạm lệnh trừng phạt do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra. Changpeng Zhao cũng buộc phải ở lại Mỹ cho đến ngày tuyên án 23/2/2024 và có thể đối mặt án phạt 18 tháng tù vì tội danh lừa đảo. 

Theo giới phân tích, việc Binance đồng ý tuân thủ phán quyết của tòa án là một trong những bước thỏa thuận để giải quyết cuộc điều tra kéo dài của CFTC vào sàn tiền số này.