Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Chồng bà Trương Mỹ Lan không kháng án, Trương Huệ Vân xin giảm hình phạt

Ngày 12/12, TAND TP. HCM cho biết, Bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm về 3 tội danh ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, còn 20 người khác xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, Trương Huệ Vân (cháu bà Lan); Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB và nhiều người xin xem xét lại một số nội dung và giảm nhẹ hình phạt.

Trong khi đó, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan chấp nhận mức án 2 năm tù về tội Rửa tiền, không kháng cáo.

Ngày 17/10, TAND TP. HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.000 tỷ đồng của 35.824 trái chủ), rửa tiền (445.768 tỷ đồng) và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD).

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt giai đoạn 2 đối với bị cáo Trương Mỹ Lan là chung thân.

HĐXX nhận định, bị cáo Lan với vai trò Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có quyền quyết định cao nhất, chi phối mọi hoạt động của tập đoàn. Các hành vi của bị cáo không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm xáo trộn hệ thống tài chính. HĐXX xét thấy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn so với các bị cáo khác.

Ở tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", từ năm 2018-2020, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo khác thành lập các công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng lên tới 308.691.388 trái phiếu, huy động hơn 30.000 tỷ đồng từ 35.824 nhà đầu tư.

Ở tội "rửa tiền", thông qua các hợp đồng khống với công ty nước ngoài, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân... nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 445.000 tỷ đồng do phạm tội mà có.

Ở tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB. Tổng số tiền do Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng.