Rửa tiền

Từ một một công nhân may bình thường, người đàn ông vô tình bị cô ruột lôi kéo vào vòng xoáy tội phạm rửa tiền nghiêm trọng.

Vụ án xác định có 11 cá nhân và 1 doanh nghiệp là bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.

Cơ quan công tố hoàn tất cáo trạng truy tố với Thân Văn Thoại và 14 bị can khác.

Theo ghi nhận, nhiều người đã dính bẫy lừa đảo, trong đó có bị hại mất tới 12 tỷ đồng.

(Thị trường tài chính) - Nạn nhân còn bị ép “làm việc online” qua video để tăng mức độ kiểm soát.

Điều khiến chủ tiệm bất ngờ là 3 thanh niên này mua vàng nhưng không yêu cầu đóng gói kỹ, chỉ bỏ vàng vào túi rồi mang về như mua hàng ở chợ.

Theo điều tra, nam ca sĩ được bà Thúy nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và thực hiện giao dịch mua cổ phiếu SJC (Công ty cổ phần Sông Đà 1.01).

(Thị trường tài chính) - Vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore tiếp tục hé lộ những mắt xích phức tạp. Hai nghi phạm bỏ trốn đã chi hàng chục triệu đô la Singapore để mua loạt căn hộ sang trọng ở London, chỉ vài tuần sau khi thoát khỏi đợt truy quét của cảnh sát.

(Thị trường tài chính) - Từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải được các tổ chức tài chính báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền.

(Thị trường tài chính) - Một loạt phóng sự điều tra từ truyền thông Hồng Kông gần đây đã hé lộ bức tranh toàn cảnh về mạng lưới tài chính phức tạp được cho là do Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group, vận hành.

(Thị trường tài chính) - Từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc giao dịch quốc tế từ 1.000 USD (hoặc ngoại tệ tương đương) sẽ phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.

(Thị trường tài chính) - Cơ quan điều tra Ấn Độ đã phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng, hai két sắt và thu giấy tờ tài sản liên quan đến người thân của ông K.C. Veerendra.

(Thị trường tài chính) - Hơn 67.000 tỷ đồng cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD được xác định chảy qua “siêu đường dây” rửa tiền mà Công an Đà Nẵng vừa triệt phá. Chuyên án hé lộ hệ thống tài khoản đồ sộ, giấy tờ giả và sự tiếp tay của một số nhân viên ngân hàng trong hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Dù không kháng cáo nhưng bị cáo này đã vận động gia đình nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả và xuất trình nhiều bằng khen, giấy khen vì các hoạt động thiện nguyện

(Thị trường tài chính) -Đây là đối tượng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng, đặt trụ sở tại Vương quốc Campuchia, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo và rửa tiền.