Tịch thu hàng trăm triệu USD cùng 26 siêu xe, bất động sản liên quan đến Tập đoàn Prince
(Thị trường tài chính) - Cơ quan chức năng tại Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore đã đồng loạt tịch thu khối tài sản trị giá hàng trăm triệu USD liên quan đến Prince Group, khi tỷ phú Chen Zhi – người đứng đầu tập đoàn – đối mặt hàng loạt cáo buộc lừa đảo và rửa tiền quốc tế.
Giới chức Hồng Kông ngày 4/11 thông báo đã phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 353,7 triệu USD bị nghi liên quan đến Prince Group, tập đoàn do tỷ phú Chen Zhi điều hành và bị cho là đứng sau mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.
Theo Straits Times, cảnh sát Hồng Kông cho biết động thái này nằm trong chiến dịch điều tra một đường dây bị cáo buộc dính líu đến lừa đảo viễn thông và rửa tiền quy mô quốc tế, sau khi cơ quan chức năng tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
Số tài sản bị phong tỏa bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ đầu tư do cá nhân cùng doanh nghiệp nắm giữ, được cho là thu lợi bất chính từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Cục Tình báo và Điều tra tài chính Hồng Kông đang tiếp tục làm rõ vụ việc, song hiện chưa có lệnh bắt giữ nào được ban hành.
Loạt xe sang đã bị nhà chức trách Đài Loan thu giữ. Ảnh: Taipei Times
Cũng trong ngày 4/11, Đài Loan (Trung Quốc) thông báo họ đã bắt giữ 25 người và tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 145,4 triệu USD có liên quan đến Prince Group. Các tài sản này gồm 26 xe sang, bất động sản và nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên ông Chen Zhi cùng các công ty trong mạng lưới.
Trước đó, vào tháng 10, Singapore cũng đã thu giữ một du thuyền, 11 xe hơi, 6 bất động sản, nhiều tài khoản ngân hàng, tiền mặt và rượu cao cấp của ông trùm Prince Group, với tổng giá trị khoảng 115,9 triệu USD.
Prince Group cùng các công ty trong mạng lưới đã bị Anh và Mỹ áp đặt trừng phạt, với cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á - nơi sử dụng lao động bị cưỡng bức hoặc buôn bán để thực hiện hành vi gian lận trên phạm vi toàn cầu.
Một chiếc du thuyền và kệ rượu bị cảnh sát Singapore thu giữ. Ảnh: Nikkei Asia
Tại Mỹ, Chen Zhi (38 tuổi) đã bị truy tố vì âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền, song ông chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Sau đó, ít nhất 18 công ty tại Hồng Kông, trong đó có hai doanh nghiệp niêm yết là Khoon Group và Geotech Holdings, cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt của Washington.
Bộ Tài chính Mỹ mô tả đây là đợt trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay tại Đông Nam Á, nhắm vào 146 cá nhân thuộc mạng lưới Prince Group.
