Tịch thu tài sản trị giá hơn 8.200 tỷ đồng của ông trùm lừa đảo khét tiếng

Theo The Nation Thailand, ngày 2/12, Cơ quan Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đã ra quyết định phong tỏa tài sản của các tổ chức có liên quan đến ông trùm Chen Zhi và Kok An. Thái Lan cáo buộc 2 nhân vật này đứng sau mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, với tổng giá trị tài sản bị tịch thu hơn 10 tỷ baht (hơn 8.200 tỷ đồng).

Ông trùm Chen Zhi. Ảnh: Prince Group

Các mạng lưới này bị nghi liên quan đến 4 vụ án hình sự lớn về tội phạm mạng và hoạt động lừa đảo. Theo cáo buộc, chúng vận hành bằng cách lừa đảo công chúng dưới nhiều hình thức, sau đó rửa tiền thông qua việc mua bất động sản tại Thái Lan và chuyển đổi tiền thành tài sản kỹ thuật số.

Ngày 2/12, Ủy ban Giao dịch của AMLO đã công bố quyết định tịch thu và phong tỏa tài sản của ông Chen Zhi và Kok An, với tổng cộng 289 hạng mục bị xử lý. 

Riêng trong vụ việc liên quan đến ông Chen Zhi, cơ quan này ra lệnh tịch thu 102 hạng mục (gồm đất đai, tiền mặt, hàng hiệu và trang sức) với tổng trị giá khoảng 373 triệu baht (hơn 308,5 tỷ đồng).

AMLO cáo buộc ông Chen Zhi có dính líu đến mạng lưới lừa đảo trực tuyến và hoạt động rửa tiền gắn với tiền kỹ thuật số có trụ sở tại Campuchia.

Trong vụ Kok An, AMLO tiếp tục tịch thu và phong tỏa 90 hạng mục tài sản (bao gồm đất đai và tiền trong tài khoản ngân hàng) với tổng trị giá khoảng 467 triệu baht (hơn 386,4 tỷ đồng). Kok An bị tình nghi là mắt xích quan trọng trong mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và hoạt động rửa tiền.

Prince Holding Group là một tập đoàn lớn ở Campuchia. Ảnh: CNA

Trước đó, liên quan đến vụ án của Tập đoàn Prince Group do Chen Zhi điều hành, hãng tin Yonhap cho biết Hàn Quốc đã tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt đối với 15 cá nhân và hơn 100 tổ chức bị nghi dính líu đến các hoạt động phạm tội xuyên quốc gia ở Đông Nam Á.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay các tổ chức lừa đảo và những thành viên của chúng, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều bị cáo buộc tham gia vào việc dụ dỗ và bắt cóc công dân Hàn Quốc. Danh sách này bao gồm Tập đoàn Prince Group và Huione Group.

Theo các biện pháp trừng phạt, toàn bộ tài sản của các cá nhân nói trên tại Hàn Quốc, trong đó có cả tiền điện tử, sẽ bị đóng băng; mọi giao dịch tài chính của họ tại nước này cũng bị hạn chế. Bên cạnh đó, những người liên quan sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Prince Group bị cáo buộc là tổ chức đứng sau các đường dây lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp tại Khu phức hợp Prince và Khu phức hợp Mango ở Campuchia, nơi nhiều người Hàn Quốc bị dụ dỗ bằng lời mời chào các công việc lương cao.