Tuyên án 7,5 năm tù đối với Tổng Giám đốc Công ty GAV
(Thị trường tài chính) - TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 22/1, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Quang Thuật (sinh năm 1964), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục Tiên tiến Toàn cầu (Công ty GAV) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, Công ty GAV có trụ sở tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm cũ, do Nguyễn Quang Thuật làm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.
Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Thành phố giao lưu tại quận Bắc Từ Liêm cũ, trong đó có 3 lô đất ký hiệu NT1, TH và THPT. Năm 2014, Công ty Vigeba thỏa thuận chuyển nhượng đất đã có hạ tầng kỹ thuật tại 3 lô đất này cho Công ty GAV.
Tuy nhiên, đến năm 2020, Sở Xây dựng Hà Nội rà soát hồ sơ và xác định tại thời điểm Công ty Vigeba đề nghị chuyển nhượng, pháp luật chưa có quy định về thủ tục chuyển nhượng một phần dự án, nên không có cơ sở để xem xét giải quyết theo đề nghị của nhà đầu tư.
Trong quá trình hợp tác, Công ty GAV đã chuyển cho Công ty Vigeba tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng. Đến tháng 11/2022, Công ty Vigeba có văn bản thông báo chấm dứt hợp tác, yêu cầu Công ty GAV bàn giao lại mặt bằng do việc chuyển nhượng không đủ cơ sở pháp lý để thực hiện, đồng thời khẳng định vẫn là chủ đầu tư dự án.
Trước đó, vào cuối năm 2019, nhận thấy các lô đất NT1, TH và THPT vẫn để trống, ông Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thiết kế xây dựng và Kinh doanh phát triển nhà (Công ty Phát triển nhà), đã trao đổi với Nguyễn Quang Thuật về việc mua lại dự án để xây dựng trường học. Sau quá trình trao đổi, Thuật đồng ý phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty GAV cho Công ty Phát triển nhà và cho ông Tùng xem các văn bản thể hiện việc các cổ đông Công ty GAV đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần.
Tin tưởng vào các thông tin do Thuật cung cấp, ngày 23/4/2020, ông Vũ Thanh Tùng đại diện Công ty Phát triển nhà ký văn bản thỏa thuận với Nguyễn Quang Thuật về việc chuyển nhượng Công ty GAV với giá trị hơn 101 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, trong vòng hai ngày kể từ khi ký kết, bên nhận chuyển nhượng phải thanh toán cho bên chuyển nhượng hơn 38 tỷ đồng.
Đến ngày 27/4/2020, ông Tùng đã chuyển hơn 38 tỷ đồng cho Nguyễn Quang Thuật. Sau khi nhận tiền, Thuật chuyển 30 tỷ đồng đến Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt và rút hơn 8,9 tỷ đồng tiền mặt để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Quá trình điều tra xác định, ngày 4/8/2023, Nguyễn Quang Thuật đã nộp hơn 35 tỷ đồng và đến ngày 29/2/2024 tiếp tục nộp thêm hơn 3,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, hoàn trả cho ông Vũ Thanh Tùng. Cơ quan điều tra sau đó đã quyết định xử lý vật chứng và trao trả toàn bộ số tiền này cho bị hại theo quy định.
