Tịch thu 753 tỷ tiền mặt chất thành đống trong nhà của nữ Giám đốc công ty mỹ phẩm
(Thị trường tài chính) - Cơ quan chức năng phải dùng tới 3 máy đếm tiền và 3 xe chở tiền để vận chuyển số tiền bị tịch thu về trụ sở.
Năm 2017, dư luận Trung Quốc chấn động trước vụ triệt phá một đường dây lừa đảo đa cấp quy mô lớn, với lượng tiền mặt bị thu giữ lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ. Số tiền này nhiều đến mức cả 3 máy đếm tiền của cơ quan chức năng "đình công" trong quá trình kiểm đếm.
Theo thông tin từ Cục Công an Thẩm Dương, lực lượng chức năng đã phá thành công một tổ chức lừa đảo đa cấp hoạt động trên địa bàn 25 tỉnh, thành phố, bắt giữ 24 nghi phạm, thu giữ 364 triệu nhân dân tệ tiền mặt (1.371 tỷ đồng), cùng nhiều tang vật liên quan. Ngoài ra, công an còn tạm giữ 12 phương tiện, niêm phong 5 bất động sản có liên quan đến vụ án.
Tờ Liaoshen Evening News đưa tin, chỉ tính riêng cuộc đột kích tại một căn hộ ở tầng 11 khu chung cư Dushi Garden, quận Yinzhou, thành phố Tieling (tỉnh Liêu Ninh), cảnh sát đã phát hiện và thu giữ khoảng 200 triệu nhân dân tệ tiền mặt (hơn 753 tỷ đồng) xếp đầy các tủ và thùng carton cỡ lớn. Số tiền này được cho là do các thành viên của tổ chức đa cấp tích lũy được trong nhiều năm. Trong quá trình kiểm đếm, ba máy đếm tiền bị quá tải, lực lượng chức năng phải sử dụng ba xe tải mới vận chuyển hết số tiền thu giữ.
Được biết, khoảng tháng 9/2017, Công an Thẩm Dương tiến hành mở rộng điều tra các mô hình đa cấp và phát hiện một đường dây có gần 100.000 người tham gia chỉ trong hai tháng 9 và 10/2017, với phạm vi hoạt động trải rộng từ Liêu Ninh đến Bắc Kinh, Thiên Tân và nhiều địa phương khác. Tổng số tiền liên quan ước tính lên tới 600 triệu nhân dân tệ.
Các nghi phạm bị cáo buộc đã dựng lên những kịch bản đầu tư hấp dẫn nhằm lôi kéo người dân tham gia. Mỗi thành viên phải đóng 3.900 nhân dân tệ phí gia nhập, được hứa hẹn mức thu nhập hằng năm không dưới 150.000 nhân dân tệ, đồng thời nhận thêm tiền thưởng nếu giới thiệu được người mới.
Ngày 3/12/2017, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo thành phố, lực lượng Công an đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, thành lập 31 tổ công tác, đồng loạt ra quân tại nhiều địa phương như Thẩm Dương, Tieling, Hàng Châu và Thương Châu.
Chiến dịch đã bắt giữ toàn bộ các nghi phạm chủ chốt, trong đó có Zhu Mouli, Zhu Mousheng và Tu Mou, qua đó làm rõ cấu trúc tổ chức và phương thức hoạt động của đường dây lừa đảo này.
Theo điều tra, số tiền lớn được cất giữ tại chung cư Dushi Garden do một đối tượng nữ họ Zhu cất giấu. Người này được xác định giữ vai trò cấp cao trong hệ thống đa cấp. Trước khi bị bắt, đối tượng có cuộc sống xa hoa, thường xuyên chi tiêu số tiền lớn. Khi được hỏi về công việc người này chỉ giới thiệu rằng mình là giám đốc công ty mỹ phẩm mà không đề cập đến mô hình đa cấp.
Vụ án được đánh giá là một trong những chuyên án lừa đảo đa cấp lớn nhất từng bị triệt phá tại khu vực Đông Bắc Trung Quốc, đồng thời là lời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng từ các mô hình kinh doanh trái phép núp bóng đầu tư, làm giàu nhanh.
Theo Sina
