Kiểm tra tài khoản ngân hàng của 3 thanh niên, công an phát hiện hơn 600 người bị lừa đảo, chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) - Công an cho biết ai là nạn nhân gửi tiền vào những tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo này thì nhanh chóng liên hệ để được hỗ trợ.
Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2025, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo qua mạng xã hội. Ngay lập tức, đơn vị đã xác lập Chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng này.
Sau nhiều ngày theo dõi và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, vào chiều ngày 20/01/2025, Đội Cảnh sát hình sự đã đồng loạt tiến hành kiểm tra 3 căn nhà trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Văn Công Đạt (sinh năm 2007), Nguyễn Hữu Thái (sinh năm 2007) cùng trú tại phường Quang Trung và Trần Gia Huy sử dụng điện thoại di động để truy cập mạng xã hội, đưa ra những thông tin gian dối về việc kêu gọi góp tiền chơi game trực tuyến với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Huy, Thái và Đạt đã sử dụng mạng xã hội Facebook và Zalo để tìm kiếm những người chơi game "Tài Xỉu" trên ứng dụng "Sun.win" trên điện thoại di động. Các đối tượng này đưa ra lời mời gọi hấp dẫn, hứa hẹn với người chơi rằng nếu góp tiền vào game họ sẽ có cơ hội thắng số tiền gấp nhiều lần số tiền đã bỏ ra. Để tạo lòng tin, Huy, Thái và Đạt còn cam kết nếu người chơi thắng, họ chỉ cần chuyển hoa hồng 30% số tiền thắng cho nhóm đối tượng, số tiền còn lại sẽ được chuyển trả đầy đủ cho người chơi.
Kêu gọi góp tiền chơi game trực tuyến rồi lừa đảo người dân, đối tượng bị công an phát hiện. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi người chơi chuyển tiền, Huy, Thái và Đạt đã sử dụng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền này. Những đối tượng này đã chỉnh sửa hình ảnh các ván cược thắng trên ứng dụng "Sun.win" để tạo ra những bằng chứng giả mạo về việc người chơi đã thắng cược. Sau đó, chúng yêu cầu người chơi chuyển khoản hoa hồng vào các tài khoản do chúng cung cấp và chặn liên lạc khi nhận được tiền.
Kết quả kiểm tra tài khoản ngân hàng của Nguyễn Hữu Thái và Văn Công Đạt cho thấy số tiền chúng chiếm đoạt được là vô cùng lớn. Cụ thể, từ ngày 01/05/2024 đến ngày 21/12/2024, Nguyễn Hữu Thái đã chiếm đoạt 643.749.000 đồng từ 247 người. Trong khi đó, Văn Công Đạt cũng không kém cạnh, từ ngày 02/04/2024 đến ngày 20/01/2025 đã chiếm đoạt 504.814.000 đồng từ 264 người.
Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi. Chúng đặt mua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận số tiền lừa đảo đồng thời lập hàng loạt tài khoản Facebook ảo để thực hiện hành vi phạm tội trên mạng xã hội.
Qua quá trình khai thác 3 tài khoản ngân hàng của các đối tượng, bước đầu cơ quan chức năng xác định được hơn 600 người đã bị lừa đảo với tổng số tiền lên đến 1,5 tỷ đồng. Hiện tại, Cơ quan Công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Hữu Thái và Văn Công Đạt về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định của pháp luật.
Thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng Công an thành phố Quy Nhơn thông báo tới những người đã từng chuyển tiền vào các tài khoản của đối tượng lừa đảo cần liên hệ với công an để trình báo: Ngân hàng MB, số tài khoản 0339823997, tên chủ tài khoản TRAN GIA HUY, Ngân hàng MB, số tài khoản 78099999999994, tên chủ tài khoản NGUYEN HUU THAI, Ngân hàng BIDV, số tài khoản 8879752777, tên chủ tài khoản VAN CONG DAT.
