tài khoản ngân hàng

(Thị trường tài chính) - Một đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với thủ đoạn tinh vi vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá. Qua hàng trăm tài khoản không chính chủ, dòng tiền lừa đảo được luân chuyển liên tục với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

(Thị trường tài chính) -Các đối tượng này sử dụng tài khoản ảo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, có liên hệ trực tiếp với các đường dây tại Campuchia.

(Thị trường tài chính) - Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2/2026.

(Thị trường tài chính) - Nhóm đối tượng đã mua bán, thu thập thông tin về tài khoản ngân hàng phục vụ cho mục đích đánh bạc.

(Thị trường tài chính) - Từ tháng 12, nhiều ngân hàng đồng loạt áp dụng chính sách phí mới, trong đó các tài khoản có số dư thấp hoặc không phát sinh giao dịch trong thời gian dài sẽ bị thu phí duy trì.

(Thị trường tài chính) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa thông báo về việc ngừng sử dụng và đóng một số tài khoản ngân hàng nhận tiền.

(Thị trường tài chính) - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây thuê người mở tài khoản ngân hàng, quét sinh trắc học để thực hiện các giao dịch chuyển tiền lừa đảo. Chỉ trong vài tháng, nhóm này đã thực hiện tổng giá trị giao dịch lên tới 256 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Từ 1/1/2025, nhiều tài khoản ngân hàng có thể bị gián đoạn, khách hàng cần sớm hoàn tất các yêu cầu để giao dịch thông suốt.

(Thị trường tài chính) - Nhiều trường hợp bị xử phạt nặng vì để kẻ gian lợi dụng tài khoản ngân hàng làm công cụ che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước đã có những chia sẻ về những giải pháp đang được triển khai nhằm phòng ngừa tình trạng lừa đảo, gian lận trên không gian mạng.

Hệ thống giám sát của NHNN và ngân hàng thương mại đã phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ khách hàng trước thủ đoạn gian lận.

Hội thảo an ninh mạng chỉ ra nguy cơ AI giả mạo danh tính, vượt qua xác thực sinh trắc học và đánh cắp dữ liệu khách hàng.

(Thị trường tài chính) - Trước tình trạng lừa đảo tài chính qua kênh điện tử gia tăng, Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài khoản và không chia sẻ thông tin bảo mật cho bất kỳ ai.

(Thị trường tài chính) - Công an TP. Đà Nẵng đã xử phạt 91 triệu đồng hai người mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, đồng thời cảnh báo rủi ro lừa đảo và trách nhiệm pháp lý.

Khoản hỗ trợ sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của từng sinh viên hoặc nhận tại trường, thời hạn từ nay đến hết ngày 5/9.