Khởi tố Nguyễn Hoàng Hà sinh năm 2007 vì mua bán tài khoản ngân hàng

Ngày 5/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. 

Những người bị khởi tố gồm Nguyễn Hà Duy Hiếu (SN 2003), Nguyễn Hoàng Hà (SN 2007), Lương Quỳnh Anh (SN 2005), Ma Văn Duy (SN 2002), cùng trú tại Tuyên Quang và Võ Thanh Trúng (SN 2001) ở TP. Hồ Chí Minh.

5 đối tượng thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3-5/2025, Nguyễn Hà Duy Hiếu được xác định là người chỉ dẫn đồng bọn thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân. Hiếu đồng thời nhiều lần mua lại tài khoản ngân hàng từ Võ Thanh Trúng để sử dụng vào việc tạo lập và liên kết với các tài khoản đánh bạc trực tuyến nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan công an cho biết đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng đã giao dịch mua bán 44 tài khoản ngân hàng và thu thập 89 thông tin tài khoản của người khác, phục vụ cho hoạt động đánh bạc. 

Những hành vi này bị đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần tăng cường cảnh giác, chủ động bảo vệ các dữ liệu cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP hay số điện thoại đang sử dụng, tránh để mất hoặc lộ lọt thông tin, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.